Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
5 Thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu điều trần về World Liberty Financial
Năm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ gửi thư yêu cầu tổ chức điều trần khẩn về World Liberty Financial, công ty crypto có liên hệ với gia đình Trump, sau khi xuất hiện thông tin một thực thể đầu tư Abu Dhabi mua 49% cổ phần trị giá khoảng 500 triệu USD — thỏa thuận được ký chỉ 4 ngày trước lễ nhậm chức tháng 1/2025.
5 thượng nghị sĩ yêu cầu điều trần về thỏa thuận UAE – World Liberty Financial
Năm thượng nghị sĩ cấp cao thuộc Đảng Dân chủ vừa gửi thư tới các chủ tịch Ủy ban Thượng viện thuộc phe Cộng hòa vào ngày 23/6, yêu cầu tổ chức điều trần về World Liberty Financial (WLF) — công ty crypto gắn với gia đình Tổng thống Trump — liên quan đến một khoản đầu tư lớn từ các đối tác của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Các nhà lập pháp ký tên bao gồm: Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin và Ron Wyden — đều là thành viên cấp cao (ranking members) của các ủy ban Ngân hàng, Tài chính, Tư pháp, An ninh Nội địa và Điều tra.
Thỏa thuận 500 triệu USD từ Abu Dhabi
Bức thư dẫn chiếu một bài điều tra của tờ Wall Street Journal, theo đó thực thể đầu tư Aryam Investment đến từ Abu Dhabi đã mua lại 49% cổ phần trong World Liberty Financial với giá khoảng 500 triệu USD. Thỏa thuận được ký kết chỉ 4 ngày trước lễ nhậm chức tháng 1/2025.
Aryam Investment được cho là có liên hệ với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan — Cố vấn An ninh Quốc gia UAE kiêm người quản lý quỹ tài sản chủ quyền lớn nhất của nước này. Theo WSJ, khoảng 187 triệu USD từ thỏa thuận này chảy vào các thực thể liên quan đến gia đình Trump, trong khi khoảng 31 triệu USD được chuyển đến các thực thể liên quan gia đình Witkoff.
Lo ngại về xung đột lợi ích và an ninh quốc gia
Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa khoản đầu tư này và một loạt quyết định của chính quyền sau đó:
- 1,4 tỷ USD hợp đồng bán vũ khí cho UAE được chính quyền phê duyệt trong vòng vài tháng sau thỏa thuận.
- Cho phép bán 35.000 chip AI tiên tiến của Mỹ cho công ty G42 của UAE vào tháng 11/2025 — bất chấp cảnh báo về rủi ro an ninh quốc gia từ các quan chức.
- Giải thể Đội Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (National Cryptocurrency Enforcement Team) thuộc Bộ Tư pháp, bước đi bị xem là nới lỏng giám sát đối với lĩnh vực crypto.
"Chúng tôi hết sức lo ngại về chuỗi sự kiện này, vốn đặt ra câu hỏi UAE còn có thể nhận được gì — hoặc đã nhận được gì — gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ sau khi đầu tư vào công ty crypto của gia đình Trump," trích thư của các thượng nghị sĩ.
Nhà Trắng phủ nhận xung đột lợi ích
Phía World Liberty Financial và Nhà Trắng đều bác bỏ các cáo buộc này. Người phát ngôn của công ty khẳng định Trump và Steve Witkoff không tham gia vào giao dịch hay hoạt động của công ty kể từ khi nhậm chức. Nhà Trắng cho biết tài sản của Tổng thống được quản lý trong một quỹ tín thác do các con ông điều hành và không có xung đột lợi ích.
Đây không phải lần đầu các thượng nghị sĩ lên tiếng: hồi tháng 2, Warren và Andy Kim đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent về vụ việc tương tự. Theo phân tích của các nhà lập pháp này, các mối quan hệ đối tác AI và crypto của chính quyền Trump với các quốc gia vùng Vịnh có thể tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia đáng kể.
/ Bài viết liên quan
Nga công bố dự thảo quy định thiết lập giao dịch crypto có tổ chức
Ngân hàng Trung ương Nga vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm thiết lập khung pháp lý cho giao dịch tiền kỹ thuật số có tổ chức. Các sàn giao dịch sẽ phải tự xác định quy tắc giao dịch và tính toán giá thị trường, trong khi các kho lưu ký kỹ thuật số mới cũng được đưa vào khuôn khổ quản lý với yêu cầu vốn tối thiểu lên đến 250 triệu rúp.
Thẩm phán Minnesota chặn lệnh cấm thị trường dự đoán trước ngày hiệu lực
Thẩm phán liên bang Katherine Menendez đã tạm thời ngăn Minnesota thực thi lệnh cấm hình sự đầu tiên của bang đối với thị trường dự đoán, chỉ vài ngày trước khi lệnh có hiệu lực vào ngày 1/8. Phán quyết này bảo vệ rộng rãi cho Kalshi và Polymarket US, dù thẩm phán lưu ý một số hợp đồng có thể không thuộc phạm vi quy định hoán đổi liên bang.
Paradigm gửi thư góp ý lên CFTC về đề xuất hợp đồng sự kiện
Quỹ đầu tư crypto Paradigm đã nộp thư góp ý chính thức lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) liên quan đến đề xuất quy định hợp đồng sự kiện. Động thái này phản ánh nỗ lực của ngành công nghiệp crypto trong việc thúc đẩy khung pháp lý rõ ràng hơn, có thể tác động đến thị trường dự đoán và cấu trúc đầu tư.
Thượng viện Mỹ đề xuất luật công nghệ lượng tử, tác động đến bảo mật crypto
Một dự luật lưỡng đảng về công nghệ lượng tử vừa được các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất, với trọng tâm có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mã hóa kháng lượng tử. Điều này được nhận định sẽ tác động đáng kể đến tiêu chuẩn bảo mật trong lĩnh vực tài chính và tài sản kỹ thuật số.