Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
5 Thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu điều trần về World Liberty Financial
Năm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ gửi thư yêu cầu tổ chức điều trần khẩn về World Liberty Financial, công ty crypto có liên hệ với gia đình Trump, sau khi xuất hiện thông tin một thực thể đầu tư Abu Dhabi mua 49% cổ phần trị giá khoảng 500 triệu USD — thỏa thuận được ký chỉ 4 ngày trước lễ nhậm chức tháng 1/2025.
5 thượng nghị sĩ yêu cầu điều trần về thỏa thuận UAE – World Liberty Financial
Năm thượng nghị sĩ cấp cao thuộc Đảng Dân chủ vừa gửi thư tới các chủ tịch Ủy ban Thượng viện thuộc phe Cộng hòa vào ngày 23/6, yêu cầu tổ chức điều trần về World Liberty Financial (WLF) — công ty crypto gắn với gia đình Tổng thống Trump — liên quan đến một khoản đầu tư lớn từ các đối tác của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Các nhà lập pháp ký tên bao gồm: Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin và Ron Wyden — đều là thành viên cấp cao (ranking members) của các ủy ban Ngân hàng, Tài chính, Tư pháp, An ninh Nội địa và Điều tra.
Thỏa thuận 500 triệu USD từ Abu Dhabi
Bức thư dẫn chiếu một bài điều tra của tờ Wall Street Journal, theo đó thực thể đầu tư Aryam Investment đến từ Abu Dhabi đã mua lại 49% cổ phần trong World Liberty Financial với giá khoảng 500 triệu USD. Thỏa thuận được ký kết chỉ 4 ngày trước lễ nhậm chức tháng 1/2025.
Aryam Investment được cho là có liên hệ với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan — Cố vấn An ninh Quốc gia UAE kiêm người quản lý quỹ tài sản chủ quyền lớn nhất của nước này. Theo WSJ, khoảng 187 triệu USD từ thỏa thuận này chảy vào các thực thể liên quan đến gia đình Trump, trong khi khoảng 31 triệu USD được chuyển đến các thực thể liên quan gia đình Witkoff.
Lo ngại về xung đột lợi ích và an ninh quốc gia
Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa khoản đầu tư này và một loạt quyết định của chính quyền sau đó:
- 1,4 tỷ USD hợp đồng bán vũ khí cho UAE được chính quyền phê duyệt trong vòng vài tháng sau thỏa thuận.
- Cho phép bán 35.000 chip AI tiên tiến của Mỹ cho công ty G42 của UAE vào tháng 11/2025 — bất chấp cảnh báo về rủi ro an ninh quốc gia từ các quan chức.
- Giải thể Đội Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (National Cryptocurrency Enforcement Team) thuộc Bộ Tư pháp, bước đi bị xem là nới lỏng giám sát đối với lĩnh vực crypto.
"Chúng tôi hết sức lo ngại về chuỗi sự kiện này, vốn đặt ra câu hỏi UAE còn có thể nhận được gì — hoặc đã nhận được gì — gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ sau khi đầu tư vào công ty crypto của gia đình Trump," trích thư của các thượng nghị sĩ.
Nhà Trắng phủ nhận xung đột lợi ích
Phía World Liberty Financial và Nhà Trắng đều bác bỏ các cáo buộc này. Người phát ngôn của công ty khẳng định Trump và Steve Witkoff không tham gia vào giao dịch hay hoạt động của công ty kể từ khi nhậm chức. Nhà Trắng cho biết tài sản của Tổng thống được quản lý trong một quỹ tín thác do các con ông điều hành và không có xung đột lợi ích.
Đây không phải lần đầu các thượng nghị sĩ lên tiếng: hồi tháng 2, Warren và Andy Kim đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent về vụ việc tương tự. Theo phân tích của các nhà lập pháp này, các mối quan hệ đối tác AI và crypto của chính quyền Trump với các quốc gia vùng Vịnh có thể tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia đáng kể.
/ Bài viết liên quan
Binance ngừng giao dịch với 16 nền tảng, cảnh báo kiểm tra ví người dùng
Binance thông báo chấm dứt xử lý giao dịch liên quan đến 16 nền tảng crypto kể từ ngày 14/8, với ba mốc thời hạn cụ thể. Các giao dịch vi phạm sau thời hạn có thể bị đưa vào diện rà soát tuân thủ và dẫn đến hạn chế tạm thời đối với ví người dùng.
Thượng viện Mỹ trì hoãn bỏ phiếu CLARITY Act sang tháng 9
Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ John Thune cho biết dự luật CLARITY Act về khung pháp lý crypto sẽ được đưa ra bỏ phiếu khi Quốc hội quay lại làm việc vào tháng 9, sau khi các nghị sĩ Dân chủ tiếp tục trì hoãn. Điều này chỉ để lại vài tuần để tìm đủ 60 phiếu trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ chiếm ưu tiên nghị trình.
Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu Đạo luật CLARITY sang tháng 9
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune thông báo hoãn bỏ phiếu Đạo luật CLARITY về cấu trúc thị trường crypto sang sau kỳ nghỉ tháng 8, do phe Dân chủ vẫn phản đối vì cho rằng dự luật cần chỉnh sửa thêm về điều khoản đạo đức. Thune khẳng định dự luật sẽ được đưa trở lại chương trình nghị sự.
MiCA gây xáo trộn, tội phạm mạng lợi dụng lừa đảo người dùng crypto tại EU
Các cơ quan quản lý tài chính châu Âu cảnh báo tội phạm đang lợi dụng giai đoạn chuyển đổi sang khung pháp lý MiCA để lừa đảo người dùng. Hàng trăm công ty crypto buộc phải đóng cửa do không đáp ứng quy định mới, tạo cơ hội cho kẻ gian mạo danh cơ quan quản lý và sàn giao dịch được cấp phép.