Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Apple, Meta, SpaceX và Coinbase tham gia chiến dịch chống lừa đảo của DOJ
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một chiến dịch phối hợp giữa khu vực công và tư đã làm gián đoạn hơn 1,4 triệu tài khoản liên quan đến các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á. Hoạt động này cũng hỗ trợ đóng băng hơn 3,8 triệu USD tiền điện tử được cho là có liên quan đến tài sản bị đánh cắp từ công dân Mỹ.
DOJ phối hợp với doanh nghiệp công nghệ để triệt phá tài khoản lừa đảo
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân đã làm gián đoạn hơn 1,4 triệu tài khoản bị nghi liên quan đến các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á. Theo thông báo được trích dẫn, chiến dịch cũng giúp đóng băng hơn 3,8 triệu USD tiền điện tử có liên quan đến các khoản tiền bị đánh cắp từ người dân Mỹ.
Các công ty tham gia nỗ lực này bao gồm Apple, Meta, SpaceX và Coinbase, cùng nhiều đối tác công nghệ và tài chính khác. Sự tham gia của các doanh nghiệp lớn cho thấy mô hình hợp tác công tư đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc truy vết, ngăn chặn và vô hiệu hóa các hạ tầng được sử dụng cho hành vi gian lận trực tuyến.
Mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á tiếp tục là trọng tâm giám sát
Theo DOJ, các tài khoản bị xử lý có liên quan đến những mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó nhiều nhóm hoạt động từ khu vực Đông Nam Á. Những mô hình lừa đảo này thường sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, nền tảng quảng cáo, dịch vụ viễn thông và ví tiền điện tử để tiếp cận nạn nhân, xây dựng lòng tin, sau đó dụ chuyển tiền hoặc tài sản số.
Trong những năm gần đây, nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã cảnh báo về sự gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là mô hình “pig butchering” hay lừa đảo đầu tư giả mạo. Các đối tượng thường tạo dựng quan hệ với nạn nhân trong thời gian dài, sau đó hướng họ đến các nền tảng giao dịch giả hoặc ví tiền điện tử do kẻ gian kiểm soát.
Tiền điện tử vừa là công cụ, vừa là dấu vết điều tra
Việc DOJ công bố khoản 3,8 triệu USD crypto bị đóng băng cho thấy tài sản số tiếp tục xuất hiện trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới. Tuy nhiên, blockchain cũng để lại dấu vết giao dịch công khai, cho phép các sàn giao dịch, công ty phân tích on-chain và cơ quan chức năng phối hợp truy vết dòng tiền trong một số trường hợp.
Các nền tảng như Coinbase thường có nghĩa vụ tuân thủ quy định chống rửa tiền và xác minh danh tính tại Mỹ. Khi nhận được yêu cầu hợp pháp từ cơ quan chức năng, các doanh nghiệp này có thể hỗ trợ xác định tài khoản, phong tỏa tài sản hoặc cung cấp thông tin phục vụ điều tra theo quy trình pháp lý.
Hợp tác công tư trở thành hướng tiếp cận chủ đạo
Chiến dịch lần này phản ánh xu hướng các cơ quan thực thi pháp luật không chỉ dựa vào biện pháp điều tra truyền thống, mà còn cần đến dữ liệu và năng lực kỹ thuật từ doanh nghiệp tư nhân. Với quy mô hơn 1,4 triệu tài khoản bị gián đoạn, các nền tảng công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát hiện hành vi bất thường, loại bỏ tài khoản giả mạo và hạn chế khả năng tiếp cận nạn nhân.
Đối với lĩnh vực crypto, vụ việc tiếp tục nhấn mạnh áp lực tuân thủ đối với các sàn giao dịch tập trung, nhà cung cấp ví và các dịch vụ liên quan. Khi các hoạt động lừa đảo ngày càng có tính xuyên biên giới, khả năng phối hợp giữa cơ quan quản lý, công ty blockchain và nền tảng công nghệ lớn có thể trở thành yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho người dùng.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.