Binance phản bác cảnh báo của DOJ, cho rằng xuất phát từ hiểu nhầm quy tắc Abu Dhabi

Binance lên tiếng sau cảnh báo nội bộ của DOJ

Binance đã chính thức phản bác thông tin về một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), trong đó cảnh báo các công tố viên nên chuẩn bị cho việc ít nhận được sự hợp tác hơn từ sàn giao dịch này trong các vụ điều tra liên quan đến crypto.

Trả lời BeInCrypto, Trưởng bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp của Binance cho rằng bản ghi nhớ nhiều khả năng xuất phát từ việc diễn giải sai nghĩa vụ của sàn theo giấy phép Abu Dhabi Global Market (ADGM) — giấy phép toàn cầu mà Binance.com chính thức vận hành từ ngày 5/1/2026, trở thành sàn crypto toàn cầu đầu tiên được cấp phép theo khung pháp lý này.

"Chúng tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong cách tương tác với cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ," đại diện Binance khẳng định.

Bản ghi nhớ DOJ nói gì?

Theo thông tin do tờ The Information đăng tải trước đó và được BeInCrypto xác nhận, DOJ đã phát hành bản ghi nhớ nội bộ vào đầu tháng 6/2026. Nội dung cảnh báo rằng Binance sẽ chấm dứt các "courtesy freezes" — tức lệnh phong tỏa tài khoản theo yêu cầu không chính thức — và cơ quan điều tra sẽ phải thông qua các hiệp định tương trợ tư pháp (MLAT) để thực hiện phong tỏa hay tịch thu tài sản.

Binance cho biết chưa nhìn thấy văn bản này nhưng không phủ nhận sự tồn tại của nó.

Quy tắc ADGM nói gì?

BeInCrypto đã xem xét bộ quy tắc ADGM và nhận thấy bức tranh phức tạp hơn. Quy định bảo vệ dữ liệu của ADGM cấm chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài khu vực tự do, và hướng dẫn chính thức chỉ cho phép cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật UAE, đồng thời ghi rõ điều này "không áp dụng cho các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật ngoài UAE".

Hiểu theo nghĩa đen, điều khoản này có thể buộc các cơ quan nước ngoài phải dùng kênh MLAT — đúng như những gì bản ghi nhớ DOJ dự đoán. Tuy nhiên, cùng bộ quy tắc đó cũng cho phép chuyển dữ liệu gắn với các yêu cầu pháp lý hợp lệ, thậm chí nêu dẫn chứng một yêu cầu từ cơ quan Mỹ như ví dụ chính đáng. Điều này đồng nghĩa Binance vẫn có cơ sở pháp lý để tiếp tục hợp tác với phía Mỹ.

Bối cảnh: Thỏa thuận năm 2023 và giám sát tuân thủ

Câu chuyện còn thêm lớp phức tạp từ lịch sử pháp lý của Binance. Tháng 11/2023, sàn nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và lệnh trừng phạt, nộp phạt 4,3 tỷ USD. Khi đó, DOJ chỉ ghi nhận một phần công lao hợp tác do Binance trì hoãn cung cấp bằng chứng. Thỏa thuận cũng yêu cầu bổ nhiệm giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm.

Tuy nhiên, cơ chế này đã suy yếu: DOJ tạm dừng các chương trình giám sát doanh nghiệp vào năm 2025, và nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) — người đã nhận tội cá nhân — được ân xá tổng thống. Tháng 4/2026, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal gửi thư yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính làm rõ tình trạng giám sát sau các báo cáo cho thấy hơn 1 tỷ USD lưu chuyển qua Binance đến các ví liên quan Iran.

Binance: Mức độ hợp tác đang tăng, không giảm

Binance khẳng định đã chủ động liên hệ DOJ ngay sau khi biết về bản ghi nhớ. "Chúng tôi đã nói với DOJ rằng không có gì thay đổi cả. Thực ra chúng tôi đang tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và DOJ tại Mỹ để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên blockchain," đại diện sàn cho biết.

DOJ đến nay chưa có bình luận công khai. Việc cơ quan này có điều chỉnh lại hướng dẫn nội bộ hay không được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất về trạng thái thực sự của mối quan hệ giữa hai bên.