Thị trường · ✦ AI tổng hợp
Bitcoin Rodney nhận tội liên quan đến vụ lừa đảo HyperFund 1,8 tỷ USD
Rodney Burton, biệt danh Bitcoin Rodney, đã nhận tội âm mưu liên quan đến HyperFund – một vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô 1,8 tỷ USD lôi kéo nhà đầu tư toàn cầu. Người đàn ông 56 tuổi này tuyên bố nhận tội tại tòa án liên bang và đối mặt mức án tù lên đến năm năm, với phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7.
Bitcoin Rodney nhận tội trong vụ lừa đảo HyperFund
Rodney Burton, hay còn được biết đến với biệt danh Bitcoin Rodney, đã nhận tội âm mưu liên quan đến HyperFund – một vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 1,8 tỷ USD thu hút nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Người đàn ông 56 tuổi này đã đưa ra tuyên bố nhận tội tại một tòa án liên bang Hoa Kỳ.
Theo cáo trạng, Burton giờ đây đối mặt mức án tù lên đến 5 năm, với phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 trước Thẩm phán Richard Bennett thuộc Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ.
Chi tiết vụ lừa đảo HyperFund
Theo công tố viên, HyperFund tự giới thiệu là một nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp. Dự án hứa hẹn với các thành viên mua "tư cách thành viên" (membership) của HyperFund mức lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 1%, được cho là tài trợ một phần từ doanh thu khai thác tiền mã hóa.
Tuy nhiên, các hoạt động khai thác tiền mã hóa này không hề tồn tại. Thay vào đó, chiến dịch lừa đảo chuyển tiền qua biên giới (wire fraud) toàn cầu này đã siphon (rút ruồi) khoảng 1,8 tỷ USD từ nhà đầu tư trên khắp thế giới.
"HyperFund được giới thiệu như một nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp, nhưng thực tế đây là một kế hoạch lừa đảo chuyển tiền qua biên giới toàn cầu đã chiếm đoạt 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư là nạn nhân trên toàn thế giới," – thông cáo báo chí của cơ quan điều tra cho biết.
Vụ việc phản ánh xu hướng rộng hơn trong lĩnh vực tiền mã hóa, khi các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng đi kèm với những trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm vào những người nắm giữ tài sản số.
Vai trò của Burton và diễn biến tiếp theo
Theo tài liệu tòa án, Burton đã "âm mưu cung cấp dịch vụ truyền tiền không được cấp phép để quảng bá HyperFund" trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022. Đồng thời, ông cũng hưởng lợi bất chính từ số tiền này.
Các nhà điều tra cho biết ông kiểm soát nhiều thực thể được giới thiệu là công ty tư vấn nhưng thực chất hoạt động như các doanh nghiệp truyền tiền trái phép. Qua các hoạt động này, Burton đã thu về ít nhất 7,85 triệu USD, bao gồm cả tiền được truy vết từ các nhà đầu tư HyperFund tại Maryland.
Lời nhận tội của Burton diễn ra sau khi ba người điều hành HyperFund đã bị xử lý trước đó, bao gồm đồng sáng lập Sam Lee. Vụ án này nằm trong danh sách ngày càng dài các vụ kiện liên quan đến tiền mã hóa đưa ra tòa án Hoa Kỳ trong năm nay.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất.
/ Bài viết liên quan
Coinbase muốn trở thành sàn 'tất cả trong một' tại Canada nhưng cần khung pháp lý rõ ràng hơn
CEO mới của Coinbase Canada, Eric Richmond, cho rằng cần có quy định pháp lý vĩnh viễn thay vì các miễn trừ tạm thời để công ty có thể mở rộng sang phái sinh, tài sản token hóa và DeFi tại thị trường Canada. Coinbase đang nhắm đến mục tiêu trở thành sàn giao dịch toàn diện tại quốc gia này.
Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang: Thị trường tài chính toàn cầu đối mặt rủi ro mới
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau vụ tấn công tên lửa tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn lưu thông dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Diễn biến địa chính trị này tạo ra áp lực lên sự ổn định của thị trường tài chính và tài sản số toàn cầu.
Iran tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ giữa lúc đàm phán ngừng bắn có tiến triển
Iran vừa phát động cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ, diễn ra ngay trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao ngừng bắn khu vực đang có dấu hiệu khả quan. Sự kiện này được nhận định có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự và tác động đến cách thị trường toàn cầu đánh giá rủi ro xung đột địa chính trị.
Haseeb Qureshi cảnh báo VC crypto có thể biến mất vào năm 2030
Haseeb Qureshi, quản lý điều hành tại Dragonfly, cảnh báo rằng quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực crypto có thể mất đi vị thế thống trị khi các nền tảng lớn ngày càng thu hút nhiều người dùng và thanh khoản hơn. Dữ liệu từ Cryptorank cho thấy số lượng nhà đầu tư tích cực trong ngành đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.