Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Iran, nhắm vào 4 sàn giao dịch crypto

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Iran, nhắm vào 4 sàn giao dịch crypto

Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa chính thức ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào bốn sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu của Iran, đánh dấu bước leo thang mới trong nỗ lực Washington nhằm ngăn chặn dòng tiền mã hóa chảy vào Tehran.

Động thái này được đưa ra chỉ bốn ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố rằng chính phủ Mỹ đã tịch thu gần 1 tỷ USD tiền mã hóa từ các sàn giao dịch và ví điện tử của Iran kể từ cuối tháng 2. Con số này phản ánh quy mô đáng kể của hoạt động giao dịch tiền mã hóa mà Washington cáo buộc Iran sử dụng để lách các lệnh trừng phạt quốc tế.

Bốn sàn giao dịch bị nhắm tới được cho là đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển đổi và rửa tiền liên quan đến các chương trình hạt nhân và quân sự của Iran. Theo Bộ Tài chính, các sàn này hoạt động như cầu nối giữa hệ thống tài chính truyền thống và hạ tầng tài sản số của Tehran.

Giới phân tích nhận định rằng động thái trừng phạt lần này cho thấy Washington ngày càng coi tiền mã hóa như một vectơ rủi ro trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt truyền thống đang bộc lộ những giới hạn nhất định. Việc nhắm vào các sàn giao dịch — thay vì chỉ các địa chỉ ví cụ thể — được đánh giá là chiến lược nhằm phá vỡ toàn bộ chuỗi hoạt động chuyển tiền.

Lệnh trừng phạt đồng thời cấm công dân và tổ chức Mỹ giao dịch với bất kỳ tài sản nào liên quan đến bốn sàn nêu trên, đồng thời phong tỏa mọi tài khoản và tài sản thuộc quyền quản lý của các thực thể này trên lãnh thổ Mỹ.

Phản ứng từ phía Iran hiện chưa được công khai, nhưng giới quan sát cho rằng Tehran nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng các nền tảng phi tập trung và mạng lưới ngang hàng để thay thế các sàn bị trừng phạt.

Đây không phải lần đầu tiên chính phủ Mỹ nhắm vào hạ tầng tiền mã hóa của Iran. Trong những năm qua, Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã liên tục cập nhật danh sách trừng phạt, song quy mô tịch thu gần 1 tỷ USD được công bố gần đây cho thấy hoạt động này đã được đẩy lên một bước mới.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng động thái này có thể tạo hiệu ứng lan rộng trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu, khi nhà đầu tư theo dõi sát các diễn biến địa chính trị liên quan đến Iran và khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung thanh khoản trong một số cặp giao dịch nhất định.