Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Nobitex và 3 sàn crypto Iran dưới đợt 'Economic Fury'

OFAC trừng phạt bốn sàn giao dịch crypto tại Iran

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đưa Nobitex — sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran — cùng ba nền tảng tài sản kỹ thuật số khác có trụ sở tại Tehran vào danh sách Specially Designated Nationals (SDN).

Ba sàn bị điểm tên cùng Nobitex bao gồm Wallex, Bitpin và Ramzinex — tất cả đều hoạt động từ thủ đô Tehran. Quyết định được công bố vào thứ Ba tuần này, nằm trong khuôn khổ chiến dịch trừng phạt mang tên "Economic Fury" do Bộ Tài chính Mỹ khởi xướng.

Các sàn bị xem là 'đường ray tài chính' cho thực thể bị trừng phạt

Theo OFAC, bốn sàn trên đóng vai trò là kênh thanh toán — được mô tả là "the rails" — giúp các thực thể bị trừng phạt của Iran duy trì dòng tiền và tiến hành giao dịch tài sản kỹ thuật số nhằm lách các hạn chế kinh tế mà Washington áp đặt.

Nobitex, với vị thế sàn crypto lớn nhất tại Iran, đặc biệt bị nhắm đến do quy mô hoạt động đáng kể và khả năng cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa rial Iran và các loại tiền mã hóa như BTC, ETH và stablecoin — tạo ra bypass các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hệ quả từ việc nằm trong danh sách SDN

Khi một thực thể bị đưa vào danh sách SDN, tất cả tài sản của thực thể đó nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ sẽ bị phong tỏa ngay lập tức. Đồng thời, mọi cá nhân và tổ chức Mỹ — hoặc tiến hành giao dịch bằng đồng USD — đều bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào với các thực thể bị trừng phạt.

Đối với các sàn crypto, việc nằm trong danh sách SDN đồng nghĩa với việc gần như bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, bao gồm không thể hợp tác với ngân hàng tương ứng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hay các đối tác công nghệ ở các quốc gia tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bối cảnh trừng phạt crypto của Mỹ đối với Iran

Quyết định này phù hợp với xu hướng mở rộng của Mỹ trong việc sử dụng công cụ trừng phạt kinh tế nhằm nhắm vào hệ sinh thái crypto của Iran. Washington đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng Tehran sử dụng tiền mã hóa để vượt qua các lệnh cấm vận dầu mỏ và tài trợ cho các nhóm được Mỹ phân loại là tổ chức khủng bố.

Chính quyền Mỹ cũng đã previously trừng phạt một số cá nhân và mạng lưới liên quan đến việc sử dụng crypto nhằm tài trợ cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng liên đới.

Đợt "Economic Fury" đánh dấu bước leo thang mới, khi lần đầu tiên OFAC đồng loạt nhắm vào nhiều sàn giao dịch crypto nội địa Iran trong một đợt trừng phạt đơn lẻ — cho thấy mức độ tập trung của Washington vào mảng tài sản kỹ thuật số như một công cụ tài chính bị lợi dụng để lách cấm vận.