Cảnh sát và lãnh đạo Công giáo Mỹ cảnh báo CLARITY Act tạo lỗ hổng tội phạm crypto

Liên minh thực thi pháp luật lên tiếng phản đối điều khoản 604

Một liên minh gồm bốn tổ chức thực thi pháp luật lớn tại Mỹ vừa gửi thư chung tới Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Patrick Witt — Giám đốc điều hành Hội đồng Cố vấn Tài sản Kỹ thuật số của Tổng thống — bày tỏ lo ngại về Điều khoản 604 trong Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Digital Asset Market Clarity Act, hay CLARITY Act).

Bức thư mang chữ ký của Hiệp hội Công tố viên Quận Quốc gia, Hiệp hội Phó Công tố viên Hoa Kỳ Quốc gia, Hiệp hội Quốc tế các Trưởng Công an, và Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc gia — đại diện cho hơn 70.000 công tố viên, cảnh sát và điều tra viên trên toàn nước Mỹ.

Điều khoản 604 gây tranh cãi là gì?

Điều khoản 604 tích hợp nội dung của Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA), quy định rằng nhà phát triển hoặc nhà cung cấp cơ sở hạ tầng — những người không thể di chuyển hay kiểm soát tài sản kỹ thuật số của người dùng — sẽ không bị coi là tổ chức chuyển tiền theo luật liên bang.

Phía ủng hộ lập luận rằng điều khoản này cần thiết để bảo vệ các nhà phát triển phần mềm khỏi bị truy tố hình sự. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật phản bác rằng phạm vi miễn trừ quá rộng.

"Điều khoản 604 theo bản thảo hiện tại có nguy cơ tạo ra khoảng trống trong giám sát và trách nhiệm giải trình, gây cản trở các nỗ lực điều tra", thư chung viết.

Các tổ chức này cũng chỉ ra rằng dự luật chưa thiết lập nghĩa vụ giám sát và báo cáo giao dịch đáng ngờ tương đương với các tổ chức tài chính truyền thống. Đặc biệt, một số điều khoản có thể miễn trừ mixer, tumbler và một số doanh nghiệp DeFi khỏi các yêu cầu AML (chống rửa tiền) và KYC (xác minh danh tính khách hàng).

Gần 100 lãnh đạo Công giáo cũng phản đối

Song song đó, khoảng 80 tổ chức và lãnh đạo Công giáo — bao gồm Alliance to End Human Trafficking, Văn phòng Công lý và Sinh thái của Hội nghị Dòng Tên, cùng nhiều nữ tu và nhà hoạt động — gửi thư riêng tới Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune và Lãnh đạo Thiểu số Charles Schumer.

"Những kẻ buôn người luôn nhanh chóng khai thác các công nghệ mới khi công tác giám sát không theo kịp", thư viết, cảnh báo rằng lỗ hổng pháp lý trong dự luật có thể gây khó khăn hơn cho việc truy vết dòng tiền liên quan đến buôn người, bóc lột trẻ em và tội phạm có tổ chức.

Tương lai của CLARITY Act trên sàn Thượng viện

H.R. 3633 là dự luật crypto quan trọng nhất được Quốc hội Mỹ xem xét trong nhiều năm qua. Hạ viện đã thông qua với tỷ lệ 294-134 vào tháng 7/2025. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thông qua với tỷ lệ 15-9 vào tháng 5/2026, đưa dự luật vào lịch bỏ phiếu toàn thể.

Dự luật phân chia quyền giám sát tài sản kỹ thuật số giữa SEC và CFTC, thiết lập khung pháp lý cho sàn giao dịch crypto, nhà môi giới, tổ chức phát hành stablecoin và các thành viên DeFi.

Để thông qua Thượng viện, dự luật cần đạt ngưỡng 60 phiếu. Các Thượng nghị sĩ Mark Warner (Virginia) và Catherine Cortez Masto (Nevada) đã gắn sự ủng hộ của mình với việc thực thi pháp luật chấp thuận Điều khoản 604 — khiến các bức thư phản đối lần này trở thành mối đe dọa trực tiếp đến triển vọng thông qua của dự luật. Một phiên điều trần tại New York đã được lên lịch vào ngày 17/7 để tiếp tục thảo luận về CLARITY Act.