Thị trường · ✦ AI tổng hợp
Coinbase đóng băng hơn 3 triệu USD crypto liên quan đến mạng lưới lừa đảo tại châu Á
Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD tài sản crypto liên kết với các đường dây lừa đảo đầu tư hoạt động tại Đông Nam Á. Động thái này nằm trong chiến dịch Disruption Week do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp với các công ty công nghệ lớn thực hiện, nhằm chặn đứng các tài khoản và cơ sở hạ tầng phía sau các vụ lừa đảo đầu tư qua mạng đã khiến nhiều người Mỹ mất tiết kiệm.
Coinbase đóng băng tài sản trong chiến dịch của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD tài sản cryptocurrency liên quan đến các đường dây lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á. Động thái này là một phần của chiến dịch Disruption Week do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) điều phối, phối hợp cùng các công ty công nghệ tư nhân nhằm chặn đứng các tài khoản và cơ sở hạ tầng phía sau các vụ lừa đảo đầu tư qua mạng đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân người Mỹ.
Chi tiết chiến dịch Disruption Week
DOJ công bố kết quả vào ngày 3 tháng 6. Đơn vị Scam Center Strike Force đóng vai trò dẫn dắt chiến dịch. Các đặc vụ FBI và Secret Service đã chia sẻ thông tin tình báo về các mục tiêu với các đơn vị tư nhân tham gia.
Danh sách các công ty tham gia bao gồm Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX và công ty phân tích TRM Labs. Về phía cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, cảnh sát từ Thái Lan, Vương quốc Anh, Australia, Canada và New Zealand cũng tham gia phối hợp.
Tổng cộng, các công ty đã ngắt kết nối hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email. Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ bảy đối tượng lừa đảo và mở thêm các vụ án mới.
Bà Jeanine Pirro, lãnh đạo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, nhận định: "Các hình thức lừa đảo đầu tư qua mạng và crypto đang tàn phá người dân Mỹ, xóa sổ tiết kiệm cả đời và nhắm vào những công dân dễ bị tổn thương nhất."
Coinbase định vị blockchain như công cụ chống tội phạm
Coinbase đã đóng góp bằng việc đóng băng hơn 3 triệu USD tài sản liên kết với các mạng lưới lừa đảo. Công ty khẳng định blockchain là công cụ hỗ trợ điều tra, không phải phương tiện dùng để phạm tội. Coinbase lập luận rằng sổ cái công khai (public ledger) mang lại cho cơ quan thực thi pháp luật một hồ sơ vĩnh viễn, có thể truy vết — điều mà hệ thống tài chính truyền thống thường thiếu vắng.
Coinbase cho biết trong một tuyên bố: "Chiến dịch này chứng minh rằng không một công ty hay cơ quan nào có thể một mình ngăn chặn kẻ lừa đảo. Điều này đòi hỏi các nền tảng mạng xã hội, tổ chức tài chính, nhà cung cấp kết nối và cơ quan thực thi pháp luật phải phối hợp đồng bộ để tấn công các mạng lưới này tại gần như mọi điểm trong chuỗi lừa đảo — tài khoản trực tuyến, dòng tiền và cơ sở vật chất — tất cả cùng một lúc."
Bối cảnh mở rộng
Đây không phải là lần đầu tiên đơn vị này nhắm vào các khu liên hợp lừa đảo. Vào tháng 4, Strike Force đã truy tố hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành hoạt động lừa đảo crypto tại Myanmar và tìm cách tái thiết lập tại Campuchia. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa hơn 700 triệu USD tài sản crypto liên quan đến hoạt động rửa tiền từ lừa đảo.
/ Bài viết liên quan
Coinbase muốn trở thành sàn 'tất cả trong một' tại Canada nhưng cần khung pháp lý rõ ràng hơn
CEO mới của Coinbase Canada, Eric Richmond, cho rằng cần có quy định pháp lý vĩnh viễn thay vì các miễn trừ tạm thời để công ty có thể mở rộng sang phái sinh, tài sản token hóa và DeFi tại thị trường Canada. Coinbase đang nhắm đến mục tiêu trở thành sàn giao dịch toàn diện tại quốc gia này.
Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang: Thị trường tài chính toàn cầu đối mặt rủi ro mới
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau vụ tấn công tên lửa tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn lưu thông dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Diễn biến địa chính trị này tạo ra áp lực lên sự ổn định của thị trường tài chính và tài sản số toàn cầu.
Iran tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ giữa lúc đàm phán ngừng bắn có tiến triển
Iran vừa phát động cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ, diễn ra ngay trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao ngừng bắn khu vực đang có dấu hiệu khả quan. Sự kiện này được nhận định có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự và tác động đến cách thị trường toàn cầu đánh giá rủi ro xung đột địa chính trị.
Haseeb Qureshi cảnh báo VC crypto có thể biến mất vào năm 2030
Haseeb Qureshi, quản lý điều hành tại Dragonfly, cảnh báo rằng quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực crypto có thể mất đi vị thế thống trị khi các nền tảng lớn ngày càng thu hút nhiều người dùng và thanh khoản hơn. Dữ liệu từ Cryptorank cho thấy số lượng nhà đầu tư tích cực trong ngành đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.