Coinbase đóng băng hơn 3 triệu USD crypto liên quan đến mạng lưới lừa đảo tại châu Á

Coinbase đóng băng tài sản trong chiến dịch của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD tài sản cryptocurrency liên quan đến các đường dây lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á. Động thái này là một phần của chiến dịch Disruption Week do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) điều phối, phối hợp cùng các công ty công nghệ tư nhân nhằm chặn đứng các tài khoản và cơ sở hạ tầng phía sau các vụ lừa đảo đầu tư qua mạng đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân người Mỹ.

Chi tiết chiến dịch Disruption Week

DOJ công bố kết quả vào ngày 3 tháng 6. Đơn vị Scam Center Strike Force đóng vai trò dẫn dắt chiến dịch. Các đặc vụ FBI và Secret Service đã chia sẻ thông tin tình báo về các mục tiêu với các đơn vị tư nhân tham gia.

Danh sách các công ty tham gia bao gồm Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX và công ty phân tích TRM Labs. Về phía cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, cảnh sát từ Thái Lan, Vương quốc Anh, Australia, Canada và New Zealand cũng tham gia phối hợp.

Tổng cộng, các công ty đã ngắt kết nối hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email. Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ bảy đối tượng lừa đảo và mở thêm các vụ án mới.

Bà Jeanine Pirro, lãnh đạo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, nhận định: "Các hình thức lừa đảo đầu tư qua mạng và crypto đang tàn phá người dân Mỹ, xóa sổ tiết kiệm cả đời và nhắm vào những công dân dễ bị tổn thương nhất."

Coinbase định vị blockchain như công cụ chống tội phạm

Coinbase đã đóng góp bằng việc đóng băng hơn 3 triệu USD tài sản liên kết với các mạng lưới lừa đảo. Công ty khẳng định blockchain là công cụ hỗ trợ điều tra, không phải phương tiện dùng để phạm tội. Coinbase lập luận rằng sổ cái công khai (public ledger) mang lại cho cơ quan thực thi pháp luật một hồ sơ vĩnh viễn, có thể truy vết — điều mà hệ thống tài chính truyền thống thường thiếu vắng.

Coinbase cho biết trong một tuyên bố: "Chiến dịch này chứng minh rằng không một công ty hay cơ quan nào có thể một mình ngăn chặn kẻ lừa đảo. Điều này đòi hỏi các nền tảng mạng xã hội, tổ chức tài chính, nhà cung cấp kết nối và cơ quan thực thi pháp luật phải phối hợp đồng bộ để tấn công các mạng lưới này tại gần như mọi điểm trong chuỗi lừa đảo — tài khoản trực tuyến, dòng tiền và cơ sở vật chất — tất cả cùng một lúc."

Bối cảnh mở rộng

Đây không phải là lần đầu tiên đơn vị này nhắm vào các khu liên hợp lừa đảo. Vào tháng 4, Strike Force đã truy tố hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành hoạt động lừa đảo crypto tại Myanmar và tìm cách tái thiết lập tại Campuchia. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa hơn 700 triệu USD tài sản crypto liên quan đến hoạt động rửa tiền từ lừa đảo.