CoinEx bác bỏ cáo buộc là 'cổng giao dịch' 3,84 tỷ USD cho các thực thể crypto Iran bị trừng phạt

CoinEx phủ nhận cáo buộc liên quan đến 3,84 tỷ USD giao dịch với thực thể Iran bị trừng phạt

Sàn giao dịch tiền mã hoá CoinEx đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng từ công ty phân tích blockchain TRM Labs, khi tổ chức này công bố phát hiện cho thấy CoinEx đã tạo điều kiện cho hơn 3,84 tỷ USD luân chuyển qua blockchain, có liên quan đến các thực thể crypto tại Iran đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

TRM Labs nêu phát hiện từ dữ liệu on-chain

Theo phân tích của TRM Labs, dòng tiền này được truy vết thông qua dữ liệu blockchain và liên kết trực tiếp với các tổ chức hoặc cá nhân Iran nằm trong danh sách trừng phạt. Đây là một trong những cáo buộc về quy mô lớn nhất liên quan đến việc một sàn giao dịch tập trung bị cho là đã tiếp tay cho hoạt động lách lệnh trừng phạt thông qua hạ tầng crypto.

TRM Labs là công ty chuyên cung cấp giải pháp truy vết tài sản kỹ thuật số và tuân thủ quy định, thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tài chính toàn cầu. Các phân tích của hãng này thường được xem là có trọng lượng nhất định trong các vụ điều tra liên quan đến rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.

CoinEx phủ nhận toàn bộ cáo buộc

CoinEx đã chính thức lên tiếng bác bỏ các phát hiện của TRM Labs, khẳng định sàn không đóng vai trò là cổng giao dịch cho các thực thể bị trừng phạt. Tuy nhiên, sàn chưa công bố bằng chứng phản bác chi tiết hay giải thích cụ thể về các luồng giao dịch mà TRM Labs đã truy vết.

Đây không phải lần đầu tiên CoinEx xuất hiện trong các vụ việc liên quan đến tuân thủ pháp lý. Năm 2023, sàn từng bị tấn công hack với thiệt hại hàng chục triệu USD, và đã nỗ lực cải thiện hình ảnh bảo mật sau sự cố đó.

Vấn đề trừng phạt và crypto ngày càng được giám sát chặt

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Tài chính Mỹ (OFAC), ngày càng siết chặt giám sát đối với các sàn giao dịch crypto có thể bị lợi dụng để lách lệnh trừng phạt. Nhiều sàn lớn trước đây như Binance hay BitGo đã phải đối mặt với các khoản phạt nặng khi bị phát hiện xử lý giao dịch liên quan đến Iran, Cuba hay Nga.

Việc một sàn giao dịch bị cáo buộc trở thành kênh trung gian cho 3,84 tỷ USD — nếu được xác nhận — có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị đưa vào danh sách đen của OFAC.

Hiện tại, phía CoinEx chưa cung cấp thêm thông tin, và TRM Labs cũng chưa công bố báo cáo đầy đủ. Diễn biến vụ việc đang được cộng đồng và giới quan sát theo dõi sát sao.