Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
CoinEx bác bỏ cáo buộc là 'cổng giao dịch' 3,84 tỷ USD cho các thực thể crypto Iran bị trừng phạt
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cáo buộc sàn giao dịch CoinEx đã tạo điều kiện cho hơn 3,84 tỷ USD luân chuyển qua blockchain tới các thực thể crypto Iran nằm trong danh sách trừng phạt. CoinEx đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ các phát hiện này.
CoinEx phủ nhận cáo buộc liên quan đến 3,84 tỷ USD giao dịch với thực thể Iran bị trừng phạt
Sàn giao dịch tiền mã hoá CoinEx đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng từ công ty phân tích blockchain TRM Labs, khi tổ chức này công bố phát hiện cho thấy CoinEx đã tạo điều kiện cho hơn 3,84 tỷ USD luân chuyển qua blockchain, có liên quan đến các thực thể crypto tại Iran đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.
TRM Labs nêu phát hiện từ dữ liệu on-chain
Theo phân tích của TRM Labs, dòng tiền này được truy vết thông qua dữ liệu blockchain và liên kết trực tiếp với các tổ chức hoặc cá nhân Iran nằm trong danh sách trừng phạt. Đây là một trong những cáo buộc về quy mô lớn nhất liên quan đến việc một sàn giao dịch tập trung bị cho là đã tiếp tay cho hoạt động lách lệnh trừng phạt thông qua hạ tầng crypto.
TRM Labs là công ty chuyên cung cấp giải pháp truy vết tài sản kỹ thuật số và tuân thủ quy định, thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tài chính toàn cầu. Các phân tích của hãng này thường được xem là có trọng lượng nhất định trong các vụ điều tra liên quan đến rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.
CoinEx phủ nhận toàn bộ cáo buộc
CoinEx đã chính thức lên tiếng bác bỏ các phát hiện của TRM Labs, khẳng định sàn không đóng vai trò là cổng giao dịch cho các thực thể bị trừng phạt. Tuy nhiên, sàn chưa công bố bằng chứng phản bác chi tiết hay giải thích cụ thể về các luồng giao dịch mà TRM Labs đã truy vết.
Đây không phải lần đầu tiên CoinEx xuất hiện trong các vụ việc liên quan đến tuân thủ pháp lý. Năm 2023, sàn từng bị tấn công hack với thiệt hại hàng chục triệu USD, và đã nỗ lực cải thiện hình ảnh bảo mật sau sự cố đó.
Vấn đề trừng phạt và crypto ngày càng được giám sát chặt
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Tài chính Mỹ (OFAC), ngày càng siết chặt giám sát đối với các sàn giao dịch crypto có thể bị lợi dụng để lách lệnh trừng phạt. Nhiều sàn lớn trước đây như Binance hay BitGo đã phải đối mặt với các khoản phạt nặng khi bị phát hiện xử lý giao dịch liên quan đến Iran, Cuba hay Nga.
Việc một sàn giao dịch bị cáo buộc trở thành kênh trung gian cho 3,84 tỷ USD — nếu được xác nhận — có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị đưa vào danh sách đen của OFAC.
Hiện tại, phía CoinEx chưa cung cấp thêm thông tin, và TRM Labs cũng chưa công bố báo cáo đầy đủ. Diễn biến vụ việc đang được cộng đồng và giới quan sát theo dõi sát sao.
/ Bài viết liên quan
Hiệp hội tín dụng Mỹ kêu gọi Thượng viện chặn lợi suất stablecoin
Các liên minh tín dụng Mỹ đã gửi kiến nghị lên Thượng viện, yêu cầu ngăn chặn stablecoin trả lãi suất cho người dùng, với lý do khoản tiền gửi trị giá 6,6 nghìn tỷ USD trong hệ thống ngân hàng truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị rút ra. Đây là một trong những động thái vận động chính sách mạnh nhất từ phía ngành tài chính truyền thống trước làn sóng tài sản số.
Nga công bố dự thảo quy định thiết lập giao dịch crypto có tổ chức
Ngân hàng Trung ương Nga vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm thiết lập khung pháp lý cho giao dịch tiền kỹ thuật số có tổ chức. Các sàn giao dịch sẽ phải tự xác định quy tắc giao dịch và tính toán giá thị trường, trong khi các kho lưu ký kỹ thuật số mới cũng được đưa vào khuôn khổ quản lý với yêu cầu vốn tối thiểu lên đến 250 triệu rúp.
Thẩm phán Minnesota chặn lệnh cấm thị trường dự đoán trước ngày hiệu lực
Thẩm phán liên bang Katherine Menendez đã tạm thời ngăn Minnesota thực thi lệnh cấm hình sự đầu tiên của bang đối với thị trường dự đoán, chỉ vài ngày trước khi lệnh có hiệu lực vào ngày 1/8. Phán quyết này bảo vệ rộng rãi cho Kalshi và Polymarket US, dù thẩm phán lưu ý một số hợp đồng có thể không thuộc phạm vi quy định hoán đổi liên bang.
Paradigm gửi thư góp ý lên CFTC về đề xuất hợp đồng sự kiện
Quỹ đầu tư crypto Paradigm đã nộp thư góp ý chính thức lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) liên quan đến đề xuất quy định hợp đồng sự kiện. Động thái này phản ánh nỗ lực của ngành công nghiệp crypto trong việc thúc đẩy khung pháp lý rõ ràng hơn, có thể tác động đến thị trường dự đoán và cấu trúc đầu tư.