CoinEx phủ nhận liên quan đến thị trường crypto Iran bị trừng phạt trị giá 3,8 tỷ USD

CoinEx phủ nhận 'hiểu biết' về dòng tiền liên quan Iran

Sàn giao dịch crypto CoinEx đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ thị trường crypto Iran bị trừng phạt, sau khi công ty phân tích blockchain TRM Labs công bố báo cáo ghi nhận hơn 3,84 tỷ USD dòng tiền crypto có liên hệ giữa sàn này và một mạng lưới rộng gồm hơn 60 nền tảng Iran thuộc diện trừng phạt quốc tế.

TRM Labs: 3,84 tỷ USD dòng tiền đáng ngờ

Theo báo cáo của TRM Labs, các giao dịch được theo dõi cho thấy dòng tiền lưu chuyển qua lại giữa CoinEx và nhiều thực thể tài chính Iran nằm trong danh sách kiểm soát của các cơ quan quản lý quốc tế. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh Iran liên tục bị áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến hoạt động tài chính và tiền kỹ thuật số.

TRM Labs là một trong những công ty phân tích on-chain hàng đầu, thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tài chính toàn cầu để truy vết dòng tiền bất hợp pháp trên blockchain.

CoinEx: Không hay biết về các giao dịch vi phạm

Đại diện CoinEx khẳng định sàn này không có 'hiểu biết' (knowledge) về bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc hỗ trợ các thực thể bị trừng phạt tại Iran. Sàn nhấn mạnh rằng mình tuân thủ các quy trình KYC/AML (Xác minh danh tính khách hàng / Chống rửa tiền) và cam kết hợp tác với các cơ quan điều tra nếu được yêu cầu.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa tuyên bố của sàn và quy mô dòng tiền mà TRM Labs phát hiện — lên tới gần 3,84 tỷ USD — đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực tế của các cơ chế kiểm soát nội bộ.

Bối cảnh: Áp lực tuân thủ ngày càng tăng với các sàn crypto

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý toàn cầu, đặc biệt là Bộ Tài chính Mỹ (OFAC), ngày càng siết chặt giám sát đối với các sàn giao dịch crypto về vấn đề tuân thủ lệnh trừng phạt. Nhiều sàn lớn trước đây cũng đã phải đối mặt với các khoản phạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD vì những vi phạm tương tự.

Các nhà phân tích trong ngành cho rằng sự phức tạp của mạng lưới hơn 60 thực thể Iran liên quan cho thấy đây không phải là những giao dịch đơn lẻ, mà có thể là một hệ thống luân chuyển vốn có tổ chức.

Diễn biến tiếp theo

Hiện chưa rõ liệu các cơ quan quản lý có mở cuộc điều tra chính thức đối với CoinEx hay không. Giới quan sát thị trường đang theo dõi sát sao phản ứng của các cơ quan thực thi pháp luật, cũng như bước đi tiếp theo của CoinEx trong việc làm rõ bản chất các giao dịch bị nêu trong báo cáo của TRM Labs.