Công dân Tennessee bị truy tố vì lừa đảo crypto Ponzi thu hàng triệu USD từ nhà đầu tư

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố công dân Tennessee vì lừa đảo crypto Ponzi

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chính thức truy tố một công dân Tennessee với cáo buộc điều hành một sơ đồ Ponzi liên quan đến tiền mã hóa (crypto) kéo dài từ năm 2020 đến năm 2024, chiếm đoạt hàng triệu USD từ các nhà đầu tư.

Theo thông tin từ bản cáo trạng, bị cáo đã sử dụng các nền tảng giao dịch tiền mã hóa và phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nạn nhân, hứa hẹn mức lợi nhuận cao bất thường. Số tiền từ các nhà đầu tư sau được sử dụng để chi trả cho các khoản lợi nhuận ảo của những người tham gia trước đó — một đặc điểm đặc trưng của sơ đồ Ponzi.

Các điểm chính của vụ việc:

• Thời gian hoạt động: 2020–2024
• Phương thức: Hứa hẹn lợi nhuận cao, sử dụng nền tảng crypto và mạng xã hội để tuyển dụng nhà đầu tư
• Quy mô thiệt hại: Hàng triệu USD từ nhiều nạn nhân trên khắp nước Mỹ
• Hành vi: Sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ, không tạo ra hoạt động kinh doanh hợp pháp

DOJ cho biết đây là một phần trong chiến dịch trấn áp các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số trên toàn quốc. Các công tố viên liên bang đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội bị cáo với nhiều tình tiết tăng nặng.

Sự việc này là lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro tồn tại trong lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt khi các sơ đồ Ponzi thường được ngụy trang dưới vẻ ngoài của các dự án đầu tư crypto hấp dẫn. Nhà đầu tư được khuyến nghị cần thận trọng, xác minh kỹ tính pháp lý và uy tín của bất kỳ nền tảng đầu tư nào trước khi đưa ra quyết định.

Các cáo buộc hình sự sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án liên bang, và bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh theo pháp luật.