DOJ cảnh báo về thay đổi hợp tác từ Binance trong điều tra crypto

DOJ Cảnh Báo Công Tố Viên Về Sự Thay Đổi Từ Binance

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đã gửi bản ghi nhớ nội bộ tới các công tố viên phụ trách vụ án tài sản kỹ thuật số, cảnh báo rằng Binance sẽ không còn cung cấp cơ chế 'đóng băng tài khoản theo thiện chí' (courtesy freeze) kể từ ngày 8/6, theo thông tin từ tờ The Information.

Cụ thể, courtesy freeze là hình thức hạn chế tài khoản tạm thời mà các sàn giao dịch tự nguyện áp dụng theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc nạn nhân, trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý chính thức. Đây là công cụ quan trọng giúp điều tra viên nhanh chóng phong tỏa tài sản nghi ngờ trước khi chúng bị chuyển sang ví hoặc chuỗi khác.

Yêu Cầu Pháp Lý Chính Thức Thay Thế

Theo nội dung bản ghi nhớ được trích dẫn, Binance sẽ yêu cầu các cơ quan điều tra phải thông qua Hiệp ước Tương trợ Tư pháp (MLAT) hoặc các quy trình pháp lý chính thức khác trước khi xử lý bất kỳ yêu cầu đóng băng tài khoản hay thu giữ tài sản crypto nào.

Đây là thay đổi đáng kể về mặt thủ tục, bởi quy trình MLAT đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chính phủ và thường mất nhiều tuần đến nhiều tháng để hoàn tất. Theo nhận định của giới chuyên gia, điều này có thể làm chậm đáng kể các cuộc điều tra xuyên biên giới, đặc biệt trong bối cảnh tài sản crypto có thể được chuyển dịch qua các blockchain và vùng pháp lý khác nhau chỉ trong vài phút.

Binance Phủ Nhận Mọi Thay Đổi

Binance đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên, khẳng định sàn không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Sàn cho biết vẫn tiếp tục xử lý các yêu cầu hợp lệ thông qua hệ thống Law Enforcement Request System hiện có và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý hiện hành.

Tuyên bố phủ nhận này được đưa ra trong bối cảnh Binance vẫn đang chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý sau thỏa thuận dàn xếp lịch sử trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Mỹ vào năm 2023, bao gồm các nghĩa vụ tuân thủ tăng cường và cơ chế giám sát độc lập đang diễn ra.

Tác Động Tiềm Tàng Đối Với Ngành

Dù Binance phủ nhận, sự kiện này làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về cách thức các sàn giao dịch tập trung (CEX) hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Theo phân tích của các chuyên gia pháp lý, việc mất đi cơ chế đóng băng tài khoản không chính thức có thể cản trở nghiêm trọng khả năng truy thu tài sản bị đánh cắp hoặc liên quan đến hoạt động phi pháp trước khi chúng được rửa qua nhiều giao thức.

Cộng đồng ngành dự kiến sẽ theo dõi sát sao các thông tin làm rõ từ phía DOJ, Binance hoặc các báo cáo tiếp theo, vì bất kỳ thay đổi thực chất nào trong quan hệ hợp tác giữa sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật đều có thể ảnh hưởng tới tiêu chuẩn tuân thủ và giám sát trong toàn bộ ngành tài sản kỹ thuật số.