Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
DOJ đề nghị bãi bỏ cáo buộc với nghi phạm vụ lừa đảo BitClub 722 triệu USD
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang xem xét bãi bỏ các cáo buộc đối với Matthew Goettsche, người bị cho là đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử BitClub Network trị giá 722 triệu USD. Goettsche vốn được lên lịch xét xử vào tháng 10 với tội danh âm mưu gian lận điện tín và bán chứng khoán chưa đăng ký.
DOJ cân nhắc bãi bỏ cáo buộc trong vụ lừa đảo BitClub 722 triệu USD
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang có động thái đề nghị bãi bỏ các cáo buộc hình sự đối với Matthew Goettsche, nhân vật bị cáo buộc là một trong những kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo tiền điện tử BitClub Network — một trong những vụ gian lận crypto lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ, theo thông tin từ Bloomberg.
BitClub Network là gì?
BitClub Network từng được vận hành như một chương trình khai thác Bitcoin (BTC) theo mô hình chia sẻ lợi nhuận, thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu. Theo cáo trạng ban đầu, những người điều hành tổ chức này đã huy động ít nhất 722 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng cách trình bày sai lệch về năng lực khai thác thực tế và sử dụng cơ chế tương tự mô hình Ponzi để duy trì hoạt động.
Goettsche bị bắt vào năm 2019 cùng với nhiều đồng phạm khác. Ông ta đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện gian lận điện tín và bán chứng khoán chưa đăng ký, với phiên xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Diễn biến mới nhất
Theo báo cáo của Bloomberg, DOJ hiện đang tiến hành các thủ tục để đề nghị bác bỏ cáo buộc đối với Goettsche. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có xu hướng xem xét lại một số vụ kiện liên quan đến tiền điện tử từng được khởi xướng dưới các chính quyền trước.
Thông tin chi tiết về lý do DOJ đưa ra quyết định này chưa được tiết lộ công khai. Giới quan sát pháp lý đang theo dõi sát sao động thái này, đặc biệt trong bối cảnh môi trường pháp lý crypto tại Mỹ đang trải qua nhiều thay đổi đáng kể.
Bối cảnh pháp lý rộng hơn
Vụ BitClub Network từng được xem là minh chứng điển hình cho rủi ro gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, và được DOJ cùng SEC sử dụng để biện hộ cho sự cần thiết của các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với ngành này.
Việc DOJ có thể rút cáo buộc trong một vụ án có quy mô lớn như vậy sẽ là tín hiệu đáng chú ý, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra tại thời điểm bài viết này được đăng tải.
/ Bài viết liên quan
Hiệp hội tín dụng Mỹ kêu gọi Thượng viện chặn lợi suất stablecoin
Các liên minh tín dụng Mỹ đã gửi kiến nghị lên Thượng viện, yêu cầu ngăn chặn stablecoin trả lãi suất cho người dùng, với lý do khoản tiền gửi trị giá 6,6 nghìn tỷ USD trong hệ thống ngân hàng truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị rút ra. Đây là một trong những động thái vận động chính sách mạnh nhất từ phía ngành tài chính truyền thống trước làn sóng tài sản số.
Nga công bố dự thảo quy định thiết lập giao dịch crypto có tổ chức
Ngân hàng Trung ương Nga vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm thiết lập khung pháp lý cho giao dịch tiền kỹ thuật số có tổ chức. Các sàn giao dịch sẽ phải tự xác định quy tắc giao dịch và tính toán giá thị trường, trong khi các kho lưu ký kỹ thuật số mới cũng được đưa vào khuôn khổ quản lý với yêu cầu vốn tối thiểu lên đến 250 triệu rúp.
Thẩm phán Minnesota chặn lệnh cấm thị trường dự đoán trước ngày hiệu lực
Thẩm phán liên bang Katherine Menendez đã tạm thời ngăn Minnesota thực thi lệnh cấm hình sự đầu tiên của bang đối với thị trường dự đoán, chỉ vài ngày trước khi lệnh có hiệu lực vào ngày 1/8. Phán quyết này bảo vệ rộng rãi cho Kalshi và Polymarket US, dù thẩm phán lưu ý một số hợp đồng có thể không thuộc phạm vi quy định hoán đổi liên bang.
Paradigm gửi thư góp ý lên CFTC về đề xuất hợp đồng sự kiện
Quỹ đầu tư crypto Paradigm đã nộp thư góp ý chính thức lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) liên quan đến đề xuất quy định hợp đồng sự kiện. Động thái này phản ánh nỗ lực của ngành công nghiệp crypto trong việc thúc đẩy khung pháp lý rõ ràng hơn, có thể tác động đến thị trường dự đoán và cấu trúc đầu tư.