DOJ đề nghị bãi bỏ cáo buộc với nghi phạm vụ lừa đảo BitClub 722 triệu USD

DOJ cân nhắc bãi bỏ cáo buộc trong vụ lừa đảo BitClub 722 triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang có động thái đề nghị bãi bỏ các cáo buộc hình sự đối với Matthew Goettsche, nhân vật bị cáo buộc là một trong những kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo tiền điện tử BitClub Network — một trong những vụ gian lận crypto lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ, theo thông tin từ Bloomberg.

BitClub Network là gì?

BitClub Network từng được vận hành như một chương trình khai thác Bitcoin (BTC) theo mô hình chia sẻ lợi nhuận, thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu. Theo cáo trạng ban đầu, những người điều hành tổ chức này đã huy động ít nhất 722 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng cách trình bày sai lệch về năng lực khai thác thực tế và sử dụng cơ chế tương tự mô hình Ponzi để duy trì hoạt động.

Goettsche bị bắt vào năm 2019 cùng với nhiều đồng phạm khác. Ông ta đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện gian lận điện tín và bán chứng khoán chưa đăng ký, với phiên xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Diễn biến mới nhất

Theo báo cáo của Bloomberg, DOJ hiện đang tiến hành các thủ tục để đề nghị bác bỏ cáo buộc đối với Goettsche. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có xu hướng xem xét lại một số vụ kiện liên quan đến tiền điện tử từng được khởi xướng dưới các chính quyền trước.

Thông tin chi tiết về lý do DOJ đưa ra quyết định này chưa được tiết lộ công khai. Giới quan sát pháp lý đang theo dõi sát sao động thái này, đặc biệt trong bối cảnh môi trường pháp lý crypto tại Mỹ đang trải qua nhiều thay đổi đáng kể.

Bối cảnh pháp lý rộng hơn

Vụ BitClub Network từng được xem là minh chứng điển hình cho rủi ro gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, và được DOJ cùng SEC sử dụng để biện hộ cho sự cần thiết của các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với ngành này.

Việc DOJ có thể rút cáo buộc trong một vụ án có quy mô lớn như vậy sẽ là tín hiệu đáng chú ý, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra tại thời điểm bài viết này được đăng tải.