Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Dự luật của Hạ viện Mỹ đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm chống trộm crypto tại nhiều cơ quan thực thi pháp luật
Một dự luật được đề xuất bởi hai nghị sĩ liên đảng tại Hạ viện Hoa Kỳ nhằm thiết lập một nhóm liên cơ quan trực thuộc Bộ trưởng Tư pháp, với nhiệm vụ chính là điều phối các vụ trộm cắp tiền mã hóa. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các vụ trộm và lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số ngày càng gia tăng, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nhà đầu tư.
Dự luật liên đảng đề xuất cơ chế phối hợp liên cơ quan
Một dự luật mới được đề xuất bởi hai nghị sĩ thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đã đề xuất việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan, đặt dưới quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Tư pháp (Attorney General), với nhiệm vụ chính là điều phối và xử lý các vụ trộm cắp tiền mã hóa trên phạm vi toàn quốc.
Bối cảnh ra đời dự luật
Trong những năm gần đây, hoạt động trộm cắp và lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số đã gia tăng đáng kể, với các vụ việc lớn gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nhà đầu tư và tổ chức. Theo các báo cáo của ngành, tổng giá trị tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp trong các vụ việc được ghi nhận đã tăng mạnh, đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy vết và thu hồi tài sản.
Sự phân mảnh thẩm quyền giữa nhiều cơ quan — bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Thực thi Lực lượng Cảnh sát Tài chính (FinCEN), và các cơ quan tại cấp bang — được cho là một trong những rào cản chính khiến việc truy quét tội phạm crypto diễn ra chậm chạp và kém hiệu quả.
Cơ chế hoạt động của lực lượng đặc nhiệm
Dự luật đề xuất lực lượng đặc nhiệm này sẽ đóng vai trò điều phối trung tâm, tập hợp chuyên gia từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau. Nhóm sẽ chịu trách nhiệm:
- Thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin tình báo về các vụ trộm cắp $BTC, $ETH và các loại tài sản kỹ thuật số khác.
- Phát triển năng lực kỹ thuật số để truy vết dòng tiền trên blockchain — công nghệ cho phép các cơ quan theo dõi giao dịch một cách minh bạch trên chuỗi khối.
- Xây dựng quy trình phối hợp nhanh chóng giữa các cơ quan liên bang và tiểu bang.
- Hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Phản ứng từ các bên liên quan
Các chuyên gia trong ngành an ninh mạng và tài chính số nhìn nhận đây là bước đi tích cực nhằm giải quyết khoảng cách năng lực mà nhiều cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang gặp phải khi đối mặt với tội phạm sử dụng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về nguồn ngân sách và cơ chế giám sát để đảm bảo lực lượng đặc nhiệm hoạt động hiệu quả.
Dự luật hiện đang trong giai đoạn xem xét tại các ủy ban liên quan của Hạ viện. Tiến trình thông qua sẽ phụ thuộc vào sự đồng thuận của cả hai đảng tại Quốc hội.
Đánh giá tác động
Nếu được thông qua, đây sẽ là nỗ lực có hệ thống đầu tiên của chính phủ liên bang Hoa Kỳ nhằm tập trung hóa năng lực chống tội phạm crypto dưới một cơ quan điều phối duy nhất. Bên cạnh việc tăng cường khả năng truy vết tài sản bị đánh cắp, lực lượng đặc nhiệm còn được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường pháp lý rõ ràng hơn cho ngành công nghiệp DeFi và các tổ chức tài chính liên quan.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.