Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
EU đưa sàn HTX vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga
Liên minh châu Âu vừa bổ sung sàn giao dịch HTX vào danh sách trừng phạt, cùng với 17 thực thể khác bị cáo buộc cung cấp dịch vụ crypto và thanh toán nhằm lách các biện pháp hạn chế của EU đối với Nga. Trước đó, HTX cũng đã bị Anh quốc trừng phạt.
EU đưa HTX vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga
Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức bổ sung sàn giao dịch tiền mã hóa HTX vào danh sách trừng phạt mới nhất liên quan đến Nga, theo thông tin từ Cointelegraph.
HTX là một trong 18 thực thể bị nhắm đến
HTX nằm trong danh sách 18 thực thể mà EU xác định là đang "cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa hoặc dịch vụ thanh toán" nhằm vi phạm các biện pháp trừng phạt mà khối này áp đặt lên Nga. Đây là động thái cho thấy EU đang tăng cường giám sát việc sử dụng crypto để lách các lệnh hạn chế tài chính quốc tế.
Không phải lần đầu HTX bị trừng phạt
Đây không phải lần đầu tiên HTX đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế. Sàn này trước đó đã bị Vương quốc Anh đưa vào danh sách trừng phạt với cáo buộc tương tự. Việc EU tiếp tục có động thái tương tự cho thấy áp lực pháp lý quốc tế đối với HTX đang ngày càng gia tăng.
Xu hướng siết chặt kiểm soát crypto liên quan đến Nga
Áp lực từ các cơ quan quản lý phương Tây đối với các nền tảng crypto bị nghi ngờ hỗ trợ Nga lách lệnh trừng phạt đã liên tục leo thang kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022. EU, Mỹ và Anh đều đã ban hành các biện pháp nhắm vào cá nhân, tổ chức và nền tảng tài chính — bao gồm cả các sàn crypto — bị cho là tạo điều kiện cho dòng tiền vi phạm lệnh trừng phạt.
Việc đưa HTX vào danh sách lần này phản ánh quan điểm ngày càng rõ ràng của các nhà quản lý châu Âu: tài sản số không phải vùng miễn trừ trong hệ thống thực thi trừng phạt toàn cầu.
---
Thông tin trong bài mang tính chất tổng hợp và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.