Gần 1.700 nhà đầu tư Anh kiện Binance và CZ đòi 200 triệu USD

Gần 1.700 nhà đầu tư Anh kiện Binance và CZ đòi 200 triệu USD vì sản phẩm phái sinh trái phép

Gần 1.700 nhà đầu tư tại Vương quốc Anh đã chính thức đệ đơn kiện Binance — sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — cùng cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ), với tổng giá trị khiếu nại lên tới 200 triệu USD.

Nội dung cáo buộc

Vụ kiện tập trung vào cáo buộc Binance đã cung cấp sản phẩm phái sinh (derivatives) trái phép cho các nhà đầu tư tại Anh — những sản phẩm vốn yêu cầu giấy phép hoạt động từ Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) nhưng bị cho là không đáp ứng đủ điều kiện pháp lý tại thời điểm đó.

Các nguyên đơn lập luận rằng họ đã chịu tổn thất tài chính đáng kể do giao dịch các sản phẩm phái sinh này trên nền tảng Binance trong giai đoạn sàn chưa được cấp phép hoạt động đầy đủ tại thị trường Anh.

Tiềm năng tạo tiền lệ pháp lý

Đây được đánh giá là một trong những vụ kiện tập thể lớn nhất nhắm vào một sàn giao dịch crypto tại Anh. Theo các nhà quan sát pháp lý, nếu các nguyên đơn giành chiến thắng, phán quyết có thể:

• Thiết lập tiền lệ pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến cách các sàn giao dịch crypto vận hành tại thị trường Anh và có thể lan rộng ra các thị trường khác.
• Buộc các sàn giao dịch phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy định về sản phẩm phái sinh và bảo vệ nhà đầu tư bán lẻ.
• Mở đường cho các yêu cầu bồi thường tương tự từ nhà đầu tư ở nhiều quốc gia khác.

Bối cảnh pháp lý với Binance tại Anh

Binance từng có giai đoạn căng thẳng với FCA khi cơ quan này ra lệnh cho sàn ngừng tất cả các hoạt động được quản lý tại Anh vào năm 2021. Từ đó đến nay, Binance đã nỗ lực tái định vị để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ tại nhiều thị trường, đồng thời CZ cũng đã hoàn thành án tù tại Mỹ liên quan đến các vi phạm chống rửa tiền (AML).

Nhận định

Vụ kiện phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét: các nhà đầu tư tại các thị trường phát triển đang chủ động tìm kiếm biện pháp pháp lý để đòi lại tổn thất từ các giao dịch crypto trong giai đoạn thị trường còn thiếu khung pháp lý rõ ràng. Đây cũng là tín hiệu cho thấy áp lực tuân thủ pháp lý đối với các sàn giao dịch lớn sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.