Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Giả mạo influencer crypto lừa đảo staking, nam giới lĩnh 15 tháng tù
Noman Saleem, 39 tuổi, người New York, bị kết án 15 tháng tù liên bang sau khi giả mạo các influencer crypto nổi tiếng trên Telegram để lôi kéo nạn nhân tham gia chương trình staking giả. Thủ đoạn này đã gây thiệt hại ít nhất 1,4 triệu USD trước khi bị triệt phá.
Kẻ giả mạo influencer crypto lĩnh án tù liên bang
Một tòa án liên bang Mỹ đã tuyên phạt Noman Saleem, 39 tuổi, đến từ Queens và Levittown, New York, 15 tháng tù giam cùng ba năm quản chế sau khi thụ án. Thẩm phán Deborah K. Chasanow của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Maryland đã ra phán quyết này, theo thông báo của Văn phòng Công tố Liên bang Quận Maryland công bố hôm thứ Ba. Saleem đã nhận tội vào tháng 9/2025.
Thủ đoạn giả mạo và lừa đảo staking
Theo hồ sơ truy tố, kế hoạch lừa đảo của Saleem diễn ra từ tháng 12/2020 đến ít nhất tháng 3/2021. Saleem sao chép tên tài khoản Telegram của các influencer crypto nổi tiếng, thu hút hàng nghìn người dùng tham gia kênh công khai của hắn.
Bên cạnh kênh miễn phí, Saleem còn xây dựng kênh VIP trả phí với mức đăng ký khoảng 500–600 USD bằng tiền crypto. Việc cho phép thành viên nhắn tin trực tiếp khiến nạn nhân tin rằng họ đang liên lạc với influencer thật sự. Hắn tiếp tục nhân rộng thủ đoạn khi sao chép thêm tài khoản của một influencer thứ hai, áp dụng mô hình VIP tương tự để mở rộng phạm vi tiếp cận.
Saleem quảng bá các gói staking với kỳ hạn từ 30 đến 90 ngày, hứa hẹn lợi nhuận cao hơn cho những khoản nạp lớn hơn. Tuy nhiên, theo cơ quan công tố, hắn không thực sự thực hiện bất kỳ hoạt động staking nào. Khi nạn nhân chuyển tài sản crypto vào các ví do Saleem kiểm soát, hắn lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Thiệt hại và thu hồi tài sản
Vụ lừa đảo gây thiệt hại ít nhất 1,4 triệu USD bằng tiền crypto và tiền mặt. Theo thỏa thuận nhận tội, phần lớn số tiền này đã được cơ quan chức năng thu hồi.
"Saleem đã thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư bằng cách mạo danh các influencer crypto nổi tiếng, thuyết phục nhiều nạn nhân chuyển tiền crypto vào các ví điện tử do hắn sở hữu và kiểm soát", thông cáo báo chí của cơ quan công tố nêu rõ.
Tín hiệu từ cơ quan thực thi pháp luật
Vụ việc này phản ánh xu hướng gia tăng các vụ gian lận lợi dụng lòng tin vào nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực crypto. Đây cũng là tín hiệu cho thấy các cơ quan liên bang Mỹ tiếp tục đẩy mạnh truy tố các hành vi mạo danh ẩn náu sau tính ẩn danh của ví crypto.
/ Bài viết liên quan
Binance ngừng giao dịch với 16 nền tảng, cảnh báo kiểm tra ví người dùng
Binance thông báo chấm dứt xử lý giao dịch liên quan đến 16 nền tảng crypto kể từ ngày 14/8, với ba mốc thời hạn cụ thể. Các giao dịch vi phạm sau thời hạn có thể bị đưa vào diện rà soát tuân thủ và dẫn đến hạn chế tạm thời đối với ví người dùng.
Thượng viện Mỹ trì hoãn bỏ phiếu CLARITY Act sang tháng 9
Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ John Thune cho biết dự luật CLARITY Act về khung pháp lý crypto sẽ được đưa ra bỏ phiếu khi Quốc hội quay lại làm việc vào tháng 9, sau khi các nghị sĩ Dân chủ tiếp tục trì hoãn. Điều này chỉ để lại vài tuần để tìm đủ 60 phiếu trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ chiếm ưu tiên nghị trình.
Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu Đạo luật CLARITY sang tháng 9
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune thông báo hoãn bỏ phiếu Đạo luật CLARITY về cấu trúc thị trường crypto sang sau kỳ nghỉ tháng 8, do phe Dân chủ vẫn phản đối vì cho rằng dự luật cần chỉnh sửa thêm về điều khoản đạo đức. Thune khẳng định dự luật sẽ được đưa trở lại chương trình nghị sự.
MiCA gây xáo trộn, tội phạm mạng lợi dụng lừa đảo người dùng crypto tại EU
Các cơ quan quản lý tài chính châu Âu cảnh báo tội phạm đang lợi dụng giai đoạn chuyển đổi sang khung pháp lý MiCA để lừa đảo người dùng. Hàng trăm công ty crypto buộc phải đóng cửa do không đáp ứng quy định mới, tạo cơ hội cho kẻ gian mạo danh cơ quan quản lý và sàn giao dịch được cấp phép.