Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Giả mạo influencer crypto lừa đảo staking, nam giới lĩnh 15 tháng tù
Noman Saleem, 39 tuổi, người New York, bị kết án 15 tháng tù liên bang sau khi giả mạo các influencer crypto nổi tiếng trên Telegram để lôi kéo nạn nhân tham gia chương trình staking giả. Thủ đoạn này đã gây thiệt hại ít nhất 1,4 triệu USD trước khi bị triệt phá.
Kẻ giả mạo influencer crypto lĩnh án tù liên bang
Một tòa án liên bang Mỹ đã tuyên phạt Noman Saleem, 39 tuổi, đến từ Queens và Levittown, New York, 15 tháng tù giam cùng ba năm quản chế sau khi thụ án. Thẩm phán Deborah K. Chasanow của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Maryland đã ra phán quyết này, theo thông báo của Văn phòng Công tố Liên bang Quận Maryland công bố hôm thứ Ba. Saleem đã nhận tội vào tháng 9/2025.
Thủ đoạn giả mạo và lừa đảo staking
Theo hồ sơ truy tố, kế hoạch lừa đảo của Saleem diễn ra từ tháng 12/2020 đến ít nhất tháng 3/2021. Saleem sao chép tên tài khoản Telegram của các influencer crypto nổi tiếng, thu hút hàng nghìn người dùng tham gia kênh công khai của hắn.
Bên cạnh kênh miễn phí, Saleem còn xây dựng kênh VIP trả phí với mức đăng ký khoảng 500–600 USD bằng tiền crypto. Việc cho phép thành viên nhắn tin trực tiếp khiến nạn nhân tin rằng họ đang liên lạc với influencer thật sự. Hắn tiếp tục nhân rộng thủ đoạn khi sao chép thêm tài khoản của một influencer thứ hai, áp dụng mô hình VIP tương tự để mở rộng phạm vi tiếp cận.
Saleem quảng bá các gói staking với kỳ hạn từ 30 đến 90 ngày, hứa hẹn lợi nhuận cao hơn cho những khoản nạp lớn hơn. Tuy nhiên, theo cơ quan công tố, hắn không thực sự thực hiện bất kỳ hoạt động staking nào. Khi nạn nhân chuyển tài sản crypto vào các ví do Saleem kiểm soát, hắn lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Thiệt hại và thu hồi tài sản
Vụ lừa đảo gây thiệt hại ít nhất 1,4 triệu USD bằng tiền crypto và tiền mặt. Theo thỏa thuận nhận tội, phần lớn số tiền này đã được cơ quan chức năng thu hồi.
"Saleem đã thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư bằng cách mạo danh các influencer crypto nổi tiếng, thuyết phục nhiều nạn nhân chuyển tiền crypto vào các ví điện tử do hắn sở hữu và kiểm soát", thông cáo báo chí của cơ quan công tố nêu rõ.
Tín hiệu từ cơ quan thực thi pháp luật
Vụ việc này phản ánh xu hướng gia tăng các vụ gian lận lợi dụng lòng tin vào nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực crypto. Đây cũng là tín hiệu cho thấy các cơ quan liên bang Mỹ tiếp tục đẩy mạnh truy tố các hành vi mạo danh ẩn náu sau tính ẩn danh của ví crypto.
/ Bài viết liên quan
Nga công bố dự thảo quy định thiết lập giao dịch crypto có tổ chức
Ngân hàng Trung ương Nga vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm thiết lập khung pháp lý cho giao dịch tiền kỹ thuật số có tổ chức. Các sàn giao dịch sẽ phải tự xác định quy tắc giao dịch và tính toán giá thị trường, trong khi các kho lưu ký kỹ thuật số mới cũng được đưa vào khuôn khổ quản lý với yêu cầu vốn tối thiểu lên đến 250 triệu rúp.
Thẩm phán Minnesota chặn lệnh cấm thị trường dự đoán trước ngày hiệu lực
Thẩm phán liên bang Katherine Menendez đã tạm thời ngăn Minnesota thực thi lệnh cấm hình sự đầu tiên của bang đối với thị trường dự đoán, chỉ vài ngày trước khi lệnh có hiệu lực vào ngày 1/8. Phán quyết này bảo vệ rộng rãi cho Kalshi và Polymarket US, dù thẩm phán lưu ý một số hợp đồng có thể không thuộc phạm vi quy định hoán đổi liên bang.
Paradigm gửi thư góp ý lên CFTC về đề xuất hợp đồng sự kiện
Quỹ đầu tư crypto Paradigm đã nộp thư góp ý chính thức lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) liên quan đến đề xuất quy định hợp đồng sự kiện. Động thái này phản ánh nỗ lực của ngành công nghiệp crypto trong việc thúc đẩy khung pháp lý rõ ràng hơn, có thể tác động đến thị trường dự đoán và cấu trúc đầu tư.
Thượng viện Mỹ đề xuất luật công nghệ lượng tử, tác động đến bảo mật crypto
Một dự luật lưỡng đảng về công nghệ lượng tử vừa được các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất, với trọng tâm có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mã hóa kháng lượng tử. Điều này được nhận định sẽ tác động đáng kể đến tiêu chuẩn bảo mật trong lĩnh vực tài chính và tài sản kỹ thuật số.