Interpol phát hiện ví crypto xử lý 122 triệu USD liên quan lừa đảo tình cảm

Interpol triệt phá đường dây rửa tiền crypto quy mô lớn

Interpol vừa công bố kết quả của một chiến dịch chống gian lận toàn cầu, trong đó cơ quan này phát hiện một ví crypto của nghi phạm đã xử lý hơn 122,5 triệu USD chỉ trong vòng 10 tháng. Đây là một trong những phát hiện nổi bật nhất từ chiến dịch phối hợp quốc tế dẫn đến tổng cộng 5.811 vụ bắt giữ.

Lừa đảo tình cảm — công cụ rửa tiền tinh vi

Các nhà điều tra xác định đây là hình thức lừa đảo tình cảm (romance scam), trong đó các đối tượng tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, xây dựng mối quan hệ giả tạo trước khi thuyết phục họ chuyển tiền. Tiền của nạn nhân sau đó được chuyển đổi qua các ví crypto nhằm che giấu dấu vết và hợp pháp hóa nguồn tiền phi pháp.

Việc sử dụng tiền mã hóa trong các sơ đồ này cho phép các đối tượng chuyển tiền xuyên biên giới nhanh chóng, gây khó khăn đáng kể cho cơ quan chức năng trong việc truy vết và thu hồi tài sản.

Quy mô của chiến dịch

Chiến dịch do Interpol điều phối quy tụ lực lượng thực thi pháp luật từ nhiều quốc gia. Ngoài gần 5.900 vụ bắt giữ, các cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều tài sản liên quan đến hoạt động gian lận và rửa tiền. Ví crypto bị phát hiện là một minh chứng rõ ràng cho thấy mức độ tinh vi mà các tổ chức tội phạm đang khai thác hệ sinh thái tài sản số.

Xu hướng tội phạm nhắm vào crypto ngày càng tăng

Theo các báo cáo gần đây từ nhiều tổ chức phân tích blockchain, các vụ lừa đảo tình cảm kết hợp với crypto — đặc biệt là biến thể "pig butchering" (thủ thuật vỗ béo con lợn trước khi mổ) — đang trở thành một trong những loại hình tội phạm tài chính tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Nạn nhân thường bị dẫn dụ đầu tư vào các nền tảng crypto giả mạo, sau đó mất toàn bộ tài sản khi cố gắng rút tiền.

Vụ việc này tiếp tục làm nổi bật áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật quốc tế đối với việc siết chặt giám sát các luồng tài sản số, đặc biệt trong bối cảnh các quy định AML (chống rửa tiền) toàn cầu đang được tăng cường.