INTERPOL triệt phá đường dây rửa tiền crypto sau các vụ lừa đảo tình cảm quy mô toàn cầu

INTERPOL Triệt Phá Mạng Lưới Rửa Tiền Crypto Toàn Cầu

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trong khuôn khổ chiến dịch quốc tế Operation First Light 2026 do INTERPOL chủ trì. Đáng chú ý, một ví crypto thuộc quyền kiểm soát của nghi phạm mới 20 tuổi đã xử lý hơn 122,5 triệu USD tiền thu được từ các vụ lừa đảo tình cảm chỉ trong 10 tháng.

Quy Mô Chiến Dịch

Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/1 đến 30/4/2026, nhắm vào các hình thức lừa đảo phi kỹ thuật (social engineering) và hoạt động rửa tiền hỗ trợ chúng. Theo thông cáo chính thức từ INTERPOL, chiến dịch đã:

• Bắt giữ 5.811 nghi phạm trên 97 quốc gia và vùng lãnh thổ
• Chặn thu khoảng 293 triệu USD tiền phi pháp
• Xác định hơn 142.000 nạn nhân
• Đóng băng 31.014 tài khoản ngân hàng liên quan đến gian lận
• Giải quyết 23.715 vụ án, đồng thời ban hành 99 thông báo và lệnh truy nã

Tomonobu Kaya, Giám đốc Trung tâm Tội phạm Tài chính và Chống Tham nhũng của INTERPOL, nhận định: "Các vụ lừa đảo phi kỹ thuật tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội. Các băng nhóm tội phạm khai thác tâm lý con người để thao túng nạn nhân, và không quốc gia nào có thể an toàn nếu không có sự cam kết hợp tác chung tay đấu tranh."

Crypto Ở Trung Tâm Các Vụ Rửa Tiền

Tại Thái Lan, cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến đường dây rửa tiền crypto, sử dụng kỹ thuật hoán đổi token xuyên chuỗi (cross-chain token swaps) nhằm xóa dấu vết giao dịch giữa các blockchain. Một trong hai nghi phạm — mới 20 tuổi — kiểm soát ví điện tử đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong chưa đầy một năm.

Các vụ việc đáng chú ý khác trong chiến dịch:

• Palau: Chức năng thực thi trục xuất 22 người liên quan đến các trung tâm lừa đảo hoạt động trong khách sạn, sử dụng crypto và cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.
• Eswatini: Cảnh sát bắt giữ 82 người, triệt phá mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền và lừa đảo mạo danh.
• Singapore và Oman: Cơ quan chức năng sử dụng hệ thống I-GRIP để chặn một giao dịch trị giá 6,6 triệu USD liên quan đến lừa đảo qua email doanh nghiệp (BEC).

Xu Hướng Đáng Lo Ngại

Các vụ án trong chiến dịch phản ánh vai trò ngày càng lớn của tiền điện tử trong các kế hoạch gian lận và rửa tiền xuyên biên giới. Kỹ thuật cross-chain swap đang được tội phạm sử dụng như một lớp che giấu nguồn gốc tài sản hiệu quả, gây khó khăn cho việc truy vết trên blockchain.

Các vụ việc cũng nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng vào hợp tác quốc tế trong việc truy dấu dòng tiền phi pháp, triệt phá mạng lưới tội phạm và ngăn chặn các vụ lừa đảo hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau.