Kho bạc Mỹ trừng phạt hơn 100 địa chỉ crypto liên quan ISIS-K, di chuyển 1,4 triệu USD

Kho bạc Mỹ ra tay với mạng lưới crypto của ISIS-K

Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào hơn 100 địa chỉ ví tiền mã hóa bị cáo buộc có liên quan đến tổ chức khủng bố ISIS-K (Nhà nước Hồi giáo – Khorasan). Đây là một trong những hành động thực thi pháp lý quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến việc sử dụng crypto cho mục đích tài trợ khủng bố.

Cánh truyền thông của ISIS-K kêu gọi quyên góp qua crypto

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, cánh truyền thông của ISIS-K đã bị cáo buộc sử dụng các kênh trực tuyến để kêu gọi quyên góp tài chính dưới dạng tiền mã hóa. Các mạng lưới được sử dụng bao gồm:

• Tron (TRX): Mạng blockchain phổ biến thường được dùng để chuyển stablecoin USDT với phí thấp.
• Monero (XMR): Đồng coin tập trung vào quyền riêng tư, vốn khó truy vết hơn Bitcoin.
• Bitcoin (BTC): Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục bị lạm dụng trong một số hoạt động phi pháp dù sổ cái công khai.

Tổng số tiền được xác định di chuyển qua các địa chỉ này vượt 1,4 triệu USD — con số không lớn về mặt tuyệt đối nhưng có ý nghĩa đáng kể trong bối cảnh tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Vai trò ngày càng tăng của các nhà phát hành stablecoin

Vụ việc này tiếp tục làm nổi bật vai trò ngày càng quan trọng của các nhà phát hành stablecoin trong hệ thống thực thi lệnh trừng phạt quốc tế. Trong những năm gần đây, Tether — đơn vị phát hành USDT — đã nhiều lần chủ động phong tỏa các địa chỉ ví theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Sự hợp tác này cho thấy hạ tầng tài chính phi tập trung không hoàn toàn miễn nhiễm với các cơ chế kiểm soát truyền thống, đặc biệt khi các trung gian tập trung như nhà phát hành stablecoin tham gia vào chuỗi giao dịch.

Bối cảnh thực thi pháp lý rộng hơn

Đây không phải lần đầu tiên OFAC ra tay với các mạng lưới crypto liên quan khủng bố. Trong bối cảnh các cơ quan quản lý toàn cầu đang siết chặt khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số, hành động này được xem là một phần của chiến lược dài hạn nhằm ngăn chặn việc lạm dụng crypto để né tránh hệ thống tài chính truyền thống.

Các chuyên gia trong ngành nhận định rằng những vụ thực thi như thế này sẽ tiếp tục gia tăng khi công nghệ phân tích blockchain ngày càng tinh vi, giúp cơ quan chức năng truy vết dòng tiền hiệu quả hơn — ngay cả với các đồng coin ưu tiên quyền riêng tư như Monero.