Kraken kiện công ty phái sinh PowerTrade vì cáo buộc chiếm dụng gần 9 triệu USD

Kraken kiện PowerTrade vì loạt điều chỉnh tài khoản trái phép

Sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken vừa chính thức đệ đơn kiện công ty phái sinh PowerTrade, cáo buộc đối tác này thực hiện các thao tác tài chính trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng, theo hồ sơ pháp lý được nộp gần đây.

Chi tiết cáo buộc

Theo nội dung đơn kiện, PowerTrade đã biến số dư dương khoảng 7 triệu USD của Kraken thành khoản thâm hụt 2 triệu USD thông qua một loạt điều chỉnh được phía bị đơn tự gọi là "corrections" (hiệu chỉnh). Điều đáng chú ý là các giao dịch bị điều chỉnh này đều đã hết hạn hoặc đã được thanh toán từ nhiều tháng trước — đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về tính hợp lệ của những thao tác nói trên.

Tổng cộng, biến động ròng mà Kraken phải chịu lên tới gần 9 triệu USD, tính từ mức thặng dư ban đầu đến khoản thâm hụt cuối cùng.

Bối cảnh vụ kiện

PowerTrade là nền tảng giao dịch quyền chọn (options) tiền mã hóa, từng được biết đến với các sản phẩm phái sinh phi tập trung. Kraken, một trong những sàn giao dịch tập trung lâu đời và có uy tín nhất thị trường, có quan hệ đối tác hoặc giao dịch trực tiếp với PowerTrade trong lĩnh vực phái sinh.

Vụ kiện phản ánh rủi ro pháp lý và vận hành tiềm ẩn trong quan hệ hợp tác giữa các tổ chức trong thị trường phái sinh crypto — lĩnh vực vốn thiếu khuôn khổ pháp lý rõ ràng ở nhiều thị trường.

Xu hướng tranh chấp pháp lý trong ngành

Đây không phải lần đầu các tổ chức lớn trong ngành crypto tiến hành các biện pháp pháp lý để thu hồi tài sản bị cho là bị chiếm dụng hoặc xử lý sai. Khi thị trường trưởng thành hơn, các vụ tranh chấp thương mại thông qua hệ thống tòa án truyền thống ngày càng phổ biến, thay vì xử lý nội bộ như trước.

Hiện tại, Kraken chưa đưa ra bình luận công khai nào ngoài nội dung hồ sơ pháp lý, trong khi phía PowerTrade cũng chưa có phản hồi chính thức về vụ kiện.