Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Mỹ phong tỏa 131 triệu USD crypto liên quan đến Iran
Bộ Tài chính Mỹ thông qua OFAC vừa trừng phạt các địa chỉ ví crypto được cho là liên quan đến ngân hàng trung ương và lực lượng vũ trang Iran. Tether đã khóa bốn ví trên mạng Tron, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch gây áp lực tài chính của Washington nhắm vào Tehran.
Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa ví crypto liên quan Iran
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào một loạt địa chỉ ví tiền điện tử bị cáo buộc có liên hệ với ngân hàng trung ương Iran và các lực lượng vũ trang nước này. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa lên tới khoảng 131 triệu USD.
Tether phối hợp khóa bốn ví trên Tron
Đáng chú ý, Tether — nhà phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới — đã thực hiện lệnh khóa đối với bốn ví trên mạng Tron (TRX) có liên quan đến các địa chỉ bị trừng phạt. Động thái này cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các công ty hạ tầng crypto và cơ quan quản lý Mỹ trong việc thực thi lệnh cấm vận tài chính.
Tron là một trong những blockchain được sử dụng phổ biến nhất để chuyển USDT, đặc biệt tại các thị trường đang phát triển và trong các giao dịch xuyên biên giới, do phí thấp và tốc độ xử lý nhanh.
Bước leo thang trong chiến dịch gây áp lực tài chính
Theo các nhà phân tích chính sách, đây là diễn biến mới nhất trong chiến lược gây áp lực tài chính tối đa mà Washington đang triển khai nhắm vào Tehran. Việc mở rộng phạm vi trừng phạt sang lĩnh vực tài sản kỹ thuật số phản ánh nhận thức ngày càng rõ ràng của phía Mỹ rằng crypto đang trở thành kênh tiềm năng để các thực thể bị trừng phạt lách né hệ thống tài chính truyền thống.
Các lệnh trừng phạt của OFAC có hiệu lực pháp lý buộc các tổ chức và cá nhân Mỹ — cũng như các thực thể hoạt động trong phạm vi tài phán của Mỹ — phải từ chối giao dịch với những địa chỉ trong danh sách đen.
Xu hướng thực thi lệnh trừng phạt trong lĩnh vực crypto
Trong những năm gần đây, OFAC đã nhiều lần nhắm vào các địa chỉ ví crypto trong khuôn khổ các chương trình trừng phạt liên quan đến Iran, Nga, Triều Tiên và các tổ chức tội phạm mạng. Việc Tether phối hợp thực thi cho thấy các nhà phát hành stablecoin đang đóng vai trò ngày càng quan trọng như một lớp kiểm soát tuân thủ trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Đây cũng là lời nhắc nhở với thị trường rằng dù crypto mang tính phi tập trung, các stablecoin do tổ chức phát hành vẫn có thể bị đóng băng theo yêu cầu pháp lý, không khác gì tài khoản ngân hàng truyền thống.
Thông tin trong bài dựa trên nguồn từ Decrypt. Tokenview.info không đưa ra bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.