Mỹ tịch thu 25 triệu USD tiền crypto liên quan mạng lưới lừa đảo quốc tế

Mỹ tịch thu 25 triệu USD crypto từ các mạng lưới lừa đảo

Cơ quan chức năng Hoa Kỳ vừa tịch thu hơn 25 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới gian lận quốc tế đã nhắm vào hàng nghìn nạn nhân tại Mỹ và Canada. Đây là động thái mới nhất trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn, với tổng số tài sản thu hồi vượt mốc 800 triệu USD.

Scam Center Strike Force vào cuộc

Theo Công tố viên Liên bang Jeanine Ferris Pirro, vụ tịch thu này là kết quả trực tiếp từ Scam Center Strike Force — đặc nhiệm chống lừa đảo mà bà thành lập vào tháng 11/2025. Bà coi đây là bằng chứng cho thấy áp lực liên tục lên các mạng lưới gian lận quốc tế đang phát huy hiệu quả.

Đặc vụ Tara McLeese, người đứng đầu Văn phòng Thực địa Washington của Cơ quan Mật vụ Mỹ (US Secret Service), cho biết: "Vụ tịch thu này là thành quả từ nhiều tháng làm việc không ngừng nghỉ của các điều tra viên, những người thuộc hàng giỏi nhất thế giới trong việc truy vết tội phạm mạng và các giao dịch phi pháp."

Văn phòng đã nộp 5 đơn kiện tịch biên tài sản lên tòa án liên bang vào ngày 21/7, mỗi đơn liên quan đến một vụ điều tra gian lận riêng biệt.

Chi tiết 5 vụ điều tra

Mỗi vụ điều tra vạch trần một hình thức lừa đảo khác nhau:

• Lừa đảo tình cảm (romance scam): Hơn 200 nạn nhân bị lừa thông qua các mối quan hệ tình cảm giả mạo trực tuyến. Mật vụ đã truy vết dòng tiền bẩn qua hàng trăm ví trung gian. Đơn kiện yêu cầu tịch thu khoảng 12 triệu USD.

• Nền tảng đầu tư giả mạo: Hơn 270 giao dịch nghi là của nạn nhân được ghi nhận, liên quan đến các sàn đầu tư giả. Số tiền truy thu khoảng 10,4 triệu USD.

• Lừa đảo thu hồi tiền: Một vụ đặc biệt cho thấy thủ đoạn tinh vi hơn — kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân đã từng bị lừa trước đó, hứa hẹn giúp thu hồi số tiền đã mất, rồi tiếp tục chiếm đoạt thêm. Đơn kiện tìm cách thu hồi khoảng 285.000 USD, với quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Dấu vết dẫn đến châu Á

Địa chỉ IP trong các vụ án đều chỉ về Trung Quốc, Malaysia và Campuchia — phản ánh xu hướng phổ biến của các trung tâm lừa đảo crypto hoạt động ở Đông Nam Á và Đông Á.

Bối cảnh rộng hơn

Các vụ tịch thu này nằm trong làn sóng thực thi pháp luật mạnh mẽ hơn của Mỹ đối với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Trước đó vào tháng 4, Bộ Tư pháp đã phong tỏa hơn 700 triệu USD crypto bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các vụ lừa đảo crypto. Đây là tín hiệu cho thấy chính quyền Mỹ ngày càng tập trung nguồn lực vào việc truy bắt tội phạm tài chính số xuyên biên giới.