Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Mỹ tịch thu gần 1 tỷ USD tài sản crypto của Iran
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tài sản crypto của Iran, gấp đôi con số được công bố vào cuối tháng 4. Đây là một trong những vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran lớn nhất từ trước đến nay.
Mỹ tịch thu gần 1 tỷ USD crypto của Iran
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent vừa tiết lộ rằng chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền mã hóa có liên quan đến Iran — con số này gấp đôi so với thông tin được công bố vào cuối tháng 4/2025.
Quy mô vụ tịch thu
Theo tuyên bố của ông Bessent, đây là một trong những đợt thu giữ tài sản crypto quy mô lớn nhất mà Bộ Tài chính Mỹ từng thực hiện liên quan đến Iran. Việc con số tăng gấp đôi trong thời gian ngắn cho thấy các cơ quan chức năng Mỹ đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra và truy vết dòng tiền kỹ thuật số.
Bối cảnh trừng phạt Iran
Hoa Kỳ từ lâu đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, và các cơ quan như Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) thường xuyên theo dõi việc sử dụng tiền mã hóa như một kênh tiềm năng để lách các biện pháp trừng phạt này. Crypto, với tính chất phi tập trung và xuyên biên giới, đã trở thành mối quan tâm đặc biệt trong các nỗ lực thực thi lệnh trừng phạt quốc tế.
Xu hướng thực thi pháp lý với crypto
Vụ việc này phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các chính phủ phương Tây trong việc sử dụng công cụ phân tích blockchain để truy vết và tịch thu tài sản kỹ thuật số bị cho là vi phạm pháp luật. Các công ty phân tích on-chain như Chainalysis hay TRM Labs thường hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong những vụ điều tra tương tự.
Thông tin chi tiết về loại tài sản crypto bị tịch thu, cũng như phương thức truy vết cụ thể, chưa được Bộ Tài chính Mỹ công bố đầy đủ tại thời điểm đưa tin.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.