Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Mỹ tịch thu gần 1 tỷ USD tiền crypto từ Iran
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử có liên quan đến Iran. Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản crypto lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến lệnh trừng phạt quốc tế.
Mỹ tịch thu gần 1 tỷ USD crypto từ Iran
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent vừa xác nhận rằng chính phủ Mỹ đã "trực tiếp thu giữ" khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền điện tử có liên quan đến Iran thông qua các chiến dịch tịch biên tài sản.
Tuyên bố từ Bộ Tài chính Mỹ
Phát biểu công khai, ông Bessent dùng cụm từ mạnh "outright grabbed" (thu giữ thẳng tay) để mô tả các hành động thực thi pháp luật nhằm vào dòng tiền crypto bị cáo buộc có liên hệ với Iran — quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt kinh tế từ phía Mỹ.
Đây là một trong những tuyên bố công khai hiếm hoi ở cấp độ Bộ trưởng về quy mô tịch thu tài sản số liên quan đến các chủ thể bị trừng phạt.
Crypto và công cụ thực thi lệnh trừng phạt
Vụ việc làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của blockchain analytics và các công cụ truy vết on-chain trong việc thực thi lệnh trừng phạt quốc tế. Các cơ quan như OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã nhiều năm phối hợp với các công ty phân tích blockchain để theo dõi và phong tỏa tài sản số.
Trước đây, nhiều vụ tịch thu crypto quy mô lớn đã được thực hiện liên quan đến Triều Tiên, Nga và các tổ chức bị liệt vào danh sách trừng phạt. Tuy nhiên, con số ~1 tỷ USD từ Iran được công bố lần này là đáng chú ý về mặt quy mô.
Bối cảnh rộng hơn
Iran từ lâu bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc tài trợ cho các hoạt động bị Mỹ và phương Tây xem là mối đe dọa an ninh. Chính phủ Iran cũng được cho là đã hợp pháp hóa hoạt động mining crypto trong nước như một cách tạo nguồn thu ngoại tệ.
Tuyên bố của ông Bessent cho thấy Washington đang tăng cường sử dụng các biện pháp kỹ thuật số trong chiến lược trừng phạt tài chính, song song với các công cụ truyền thống như phong tỏa tài khoản ngân hàng.
Tác động đến thị trường và ngành
Các vụ tịch thu quy mô lớn như thế này thường kéo theo áp lực pháp lý lên các sàn giao dịch tập trung (CEX) và giao thức DeFi trong việc tuân thủ quy định AML/KYC. Giới quan sát ngành nhận định rằng xu hướng thực thi mạnh tay từ phía Mỹ sẽ tiếp tục định hình cách các nền tảng crypto vận hành ở cấp độ toàn cầu.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.