Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Mỹ tịch thu hơn 25 triệu USD tiền crypto liên quan đến lừa đảo đầu tư và tình cảm
Các công tố viên Mỹ đã nộp năm vụ kiện tịch thu tài sản sau khi đặc vụ Mật vụ truy vết dòng tiền từ hàng nghìn nạn nhân tới các đường dây rửa tiền ở Đông Nam Á. Tổng số tiền crypto bị thu giữ vượt 25 triệu USD.
Mỹ tịch thu hơn 25 triệu USD crypto từ các vụ lừa đảo
Các công tố viên Hoa Kỳ vừa nộp năm vụ kiện tịch thu tài sản liên quan đến các đường dây lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm (romance scam), với tổng giá trị tiền điện tử bị thu giữ lên đến hơn 25 triệu USD.
Đặc vụ Mật vụ truy vết dòng tiền xuyên biên giới
Theo thông tin từ hồ sơ vụ án, các đặc vụ thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (Secret Service) đã tiến hành điều tra và truy vết dòng tiền từ hàng nghìn nạn nhân tới các đối tượng rửa tiền có căn cứ tại Đông Nam Á. Đây là khu vực từ lâu được xác định là điểm nóng của các tổ chức tội phạm chuyên thực hiện lừa đảo qua mạng nhắm vào người dùng toàn cầu.
Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi
Hai hình thức lừa đảo phổ biến nhất được đề cập trong các vụ kiện là:
- Lừa đảo đầu tư crypto: Nạn nhân bị dụ dỗ chuyển tiền vào các sàn giao dịch hoặc ví điện tử giả mạo, với lời hứa về lợi nhuận cao bất thường.
- Lừa đảo tình cảm (pig butchering scam): Kẻ gian xây dựng mối quan hệ cảm xúc trực tuyến với nạn nhân trong thời gian dài, sau đó thuyết phục họ chuyển tiền điện tử với danh nghĩa đầu tư chung.
Cả hai hình thức đều lợi dụng đặc tính khó truy vết và không thể hoàn tác của các giao dịch blockchain để chiếm đoạt tài sản.
Nỗ lực thực thi pháp luật ngày càng quyết liệt
Việc nộp năm vụ kiện tịch thu cùng lúc cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang tăng cường phối hợp để đối phó với tội phạm crypto xuyên quốc gia. Công cụ phân tích blockchain ngày càng cho phép điều tra viên theo dõi dòng tiền qua nhiều lớp ví trung gian và giao thức mixer, thu hẹp đáng kể không gian ẩn náu của các đối tượng rửa tiền.
Các vụ tịch thu quy mô lớn như thế này cũng gửi tín hiệu rõ ràng rằng tài sản crypto không phải là vô danh tuyệt đối, và cơ quan chức năng có đủ năng lực kỹ thuật để truy thu tài sản từ tội phạm mạng.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.