Mỹ tịch thu hơn 25 triệu USD tiền crypto liên quan đến lừa đảo đầu tư và tình cảm

Mỹ tịch thu hơn 25 triệu USD crypto từ các vụ lừa đảo

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa nộp năm vụ kiện tịch thu tài sản liên quan đến các đường dây lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm (romance scam), với tổng giá trị tiền điện tử bị thu giữ lên đến hơn 25 triệu USD.

Đặc vụ Mật vụ truy vết dòng tiền xuyên biên giới

Theo thông tin từ hồ sơ vụ án, các đặc vụ thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (Secret Service) đã tiến hành điều tra và truy vết dòng tiền từ hàng nghìn nạn nhân tới các đối tượng rửa tiền có căn cứ tại Đông Nam Á. Đây là khu vực từ lâu được xác định là điểm nóng của các tổ chức tội phạm chuyên thực hiện lừa đảo qua mạng nhắm vào người dùng toàn cầu.

Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi

Hai hình thức lừa đảo phổ biến nhất được đề cập trong các vụ kiện là:

• Lừa đảo đầu tư crypto: Nạn nhân bị dụ dỗ chuyển tiền vào các sàn giao dịch hoặc ví điện tử giả mạo, với lời hứa về lợi nhuận cao bất thường.
• Lừa đảo tình cảm (pig butchering scam): Kẻ gian xây dựng mối quan hệ cảm xúc trực tuyến với nạn nhân trong thời gian dài, sau đó thuyết phục họ chuyển tiền điện tử với danh nghĩa đầu tư chung.

Cả hai hình thức đều lợi dụng đặc tính khó truy vết và không thể hoàn tác của các giao dịch blockchain để chiếm đoạt tài sản.

Nỗ lực thực thi pháp luật ngày càng quyết liệt

Việc nộp năm vụ kiện tịch thu cùng lúc cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang tăng cường phối hợp để đối phó với tội phạm crypto xuyên quốc gia. Công cụ phân tích blockchain ngày càng cho phép điều tra viên theo dõi dòng tiền qua nhiều lớp ví trung gian và giao thức mixer, thu hẹp đáng kể không gian ẩn náu của các đối tượng rửa tiền.

Các vụ tịch thu quy mô lớn như thế này cũng gửi tín hiệu rõ ràng rằng tài sản crypto không phải là vô danh tuyệt đối, và cơ quan chức năng có đủ năng lực kỹ thuật để truy thu tài sản từ tội phạm mạng.