Bitcoin · ✦ AI tổng hợp
Mỹ truy tố hai đối tượng rửa tiền tiền mã hóa gần 400 triệu USD liên quan đến Dark Web
Hai đối tượng quốc tịch Ukraine và Nga vừa bị Viện Kiểm sát Mỹ tại Pennsylvania truy tố vì vận hành một đường dây rửa tiền tiền mã hóa quy mô gần 400 triệu USD kéo dài 5 năm. Đường dây này hoạt động thông qua dịch vụ trộn coin (mixer) mang tên AudiA6 và diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web.
Hai đối tượng bị truy tố với mức án tù lên đến 20 năm
Các công tố viên liên bang tại Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) đã truy tố hai đàn ông vì điều hành một đường dây rửa tiền tiền mã hóa quốc tế, xử lý gần 400 triệu USD tiền bẩn trong vòng năm năm, trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn của lực lượng thực thi pháp luật đa quốc gia.
Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, quốc tịch Ukraine, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, quốc tịch Nga, đã bị bắt giữ tại Batumi, Cộng hòa Georgia — nơi cả hai cư trú. Mỗi đối tượng đối mặt với một tội danh âm mưu rửa tiền (conspiracy to launder monetary instruments) và một tội danh rửa tiền kiểu cọc tiền (sting money laundering) — có thể chịu mức án tù tối đa 20 năm.
Tổ chức AudiA6 và diễn đàn Dark2Web
Theo cáo trạng, hai đối tượng là thành viên cấp cao của một tổ chức tự gọi mình là "AudiA6", vận hành dịch vụ trộn tiền mã hóa (cryptocurrency mixing service) và quản lý diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web, nơi người dùng có thể thương lượng thuê thực hiện các tội phạm mạng.
Kể từ khi hoạt động từ năm 2021:
- Khoảng 10.333 BTC (trị giá khoảng 389,7 triệu USD tại thời điểm giao dịch) đã được đưa vào ví của AudiA6
- Tổ chức này thu ít nhất 10 triệu USD phí hoa hồng, tính phí khách hàng lên đến 5% mỗi giao dịch
- Trong đó, khoảng 393 BTC (trị giá khoảng 19,2 triệu USD) được truy vết trực tiếp đến các thị trường darknet, nhóm tống tiền mạng (ransomware) và các nguồn bất hợp pháp khác
Dù AudiA6 cam kết với khách hàng rằng các khoản tiền sau khi trộn sẽ không thể truy vết, cơ quan điều tra cho biết phân tích blockchain đã chứng minh các giao dịch vẫn có thể được theo dõi qua hồ sơ của sàn giao dịch.
Chiến dược điều tra kéo dài hơn 3 năm
Vụ án được xây dựng một phần trên sáu chiến dịch hóa trang (undercover operations) giữa tháng 12/2022 và tháng 5/2026, với sự tham gia của đặc vụ FBI và Secret Service đóng giả là tội phạm muốn rửa tiền từ lừa đảo và buôn bán ma túy.
Một số đoạn hội thoại được ghi nhận trong hồ sơ vụ án:
- Khi một đặc vụ hỏi liệu Bitcoin bị đánh cắp có được chấp nhận không, một điều hành viên AudiA6 trả lời đơn giản: "Không quan tâm."
- Khi được hỏi liệu tiền từ bán ma túy có quá rủi ro không, điều hành viên này đáp: "Mọi thứ kiểu vậy đều cần đi qua mixer."
Phối hợp quốc tế quy mô lớn
Các cuộc bắt giữ là một phần của chiến dịch tấn công phối hợp quốc tế, có sự tham gia của: U.S. Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust và các cơ quan thực thi pháp luật từ Úc, Canada, Pháp, Georgia, Đức, Iceland, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.
Lực lượng chức năng đã:
- Khám xét ba địa điểm
- Thu giữ thiết bị kỹ thuật số
- Phong tỏa tài sản tiền mã hóa
- Chặn các tài khoản Telegram liên quan
- Thay thế trang web của AudiA6 và Dark2Web bằng biểu ngữ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật
Văn phòng Biện lý Mỹ cho biết sẽ yêu cầu dẫn độ Tkachuk và Ledenev về Đặc khu Phía Đông Pennsylvania. Vụ án được xét xử bởi các Biện lý Mỹ trợ lý Benjamin D. Traster và Sima Kazmir.
/ Bài viết liên quan
Toán học đằng sau đợt mua lại STRC của Strategy: Net Bitcoin Per Share là gì?
Strategy đã mua lại 288.930 cổ phiếu STRC trị giá khoảng 25 triệu USD trong tuần từ 20-26/7/2026, với giá bình quân 86,52 USD/cổ phiếu — thấp hơn mệnh giá 100 USD. Theo phân tích của tác giả Allard Peng trên Bitcoin Magazine, động thái này là một bước tối ưu hóa tài chính nhằm cải thiện chỉ số Net Bitcoin Per Share (Net BPS) cho cổ đông phổ thông MSTR.
Core Scientific tích lũy thêm Bitcoin dù trước đó theo chiến lược bán ra
Công ty đào Bitcoin niêm yết trên Nasdaq, Core Scientific, đã nâng tổng lượng BTC trên bảng cân đối kế toán lên 848 BTC trong Q2 sau giai đoạn bán mạnh đầu năm. Doanh thu Q2 của công ty tăng vọt lên 164,2 triệu USD, đồng thời ký kết thỏa thuận cung cấp 2,5 gigawatt năng lực trung tâm dữ liệu cho AMD.
Galaxy Digital mua 500 mẫu đất Texas xây campus AI, cổ phiếu GLXY giảm 17%
Galaxy Digital vừa thâu tóm khoảng 500 mẫu Anh tại McGregor, Texas để xây dựng campus AI và điện toán hiệu năng cao. Đây là khoản đầu tư trung tâm dữ liệu lớn thứ hai của công ty tại bang này, trong bối cảnh cổ phiếu GLXY trên sàn lao dốc 17%.
Hyperscale Data nâng dự trữ Bitcoin lên hơn 1.106 BTC, trị giá 69,7 triệu USD
Hyperscale Data, Inc. vừa công bố đợt mua Bitcoin mới, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.106 BTC với giá trị khoảng 69,7 triệu USD. Công ty niêm yết trên NYSE đang theo đuổi mô hình tích lũy BTC tương tự Strategy, hướng tới mục tiêu xây dựng kho dự trữ tài sản kỹ thuật số trị giá 100 triệu USD.