Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Mỹ truy tố tội phạm người Bulgaria rửa 290.000 USD tiền crypto trong tù
Công tố viên Mỹ đã truy tố Rossen Iossifov, công dân Bulgaria đang thụ án, với tội danh âm mưu rửa khoảng 290.000 USD tiền crypto đã bị tịch thu. Vụ việc xảy ra vào tháng 1/2024 khi hắn đang chấp hành bản án liên bang, các quỹ được chuyển qua nhiều sàn giao dịch và mixer nhằm che giấu dấu vết.
Mỹ Truy Tố Kẻ Gian Lận Âm Mưu Rửa Tiền Crypto Ngay Trong Tù
Công tố viên liên bang Mỹ vừa truy tố Rossen Iossifov, công dân Bulgaria, với tội danh âm mưu rửa khoảng 290.000 USD tiền cryptocurrency vốn đã bị nhà chức trách tịch thu và ra lệnh sung công sau bản án gian lận trước đó của hắn. Đáng chú ý, hành vi này được cho là xảy ra vào tháng 1/2024 trong khi Iossifov đang thụ án tại một nhà tù liên bang. Theo nguyên tắc tố tụng, bị can được coi là vô tội cho đến khi bị kết án.
Tiền Sự: Trùm Rửa Tiền Cho Đường Dây Gian Lận 900 Nạn Nhân
Iossifov từng bị kết án vào năm 2021 tại Tòa án Liên bang vùng Eastern District of Kentucky. Bồi thẩm đoàn tuyên hắn có tội với các cáo buộc âm mưu tống tiền có tổ chức (racketeering) và rửa tiền.
Hắn là chủ sở hữu của RG Coins, một sàn giao dịch crypto có trụ sở tại Sofia, Bulgaria. Nền tảng này phục vụ cho một đường dây gian lận người Romania có tên Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network — tổ chức đã lừa đảo ít nhất 900 nạn nhân người Mỹ thông qua các chiêu trò đấu giá trực tuyến giả mạo quy mô lớn.
Bằng chứng tại tòa cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD tiền crypto trong chưa đầy ba năm, thu về hơn 184.000 USD lợi nhuận cá nhân.
Thủ Đoạn Rửa Tiền Mới: Mixer Và Nhiều Sàn Giao Dịch
Sau bản án năm 2021, tòa án đã ra lệnh Iossifov phải nộp phạt sung công toàn bộ số crypto liên quan, đồng thời bồi thường 2,6 triệu USD cho các nạn nhân.
Tuy nhiên, theo cáo trạng mới, vào tháng 1/2024, hắn bị cáo buộc đã âm mưu chuyển số crypto bị tịch thu đó. Theo thông cáo của cơ quan công tố, các quỹ được dịch chuyển qua nhiều sàn giao dịch và mixer — công cụ trộn giao dịch nhằm xóa dấu vết nguồn gốc tài sản. Mục đích bị cho là ngăn chặn chính phủ Mỹ thu hồi số tiền này.
Cục Mật vụ Mỹ (USSS), đơn vị điều tra cả hai vụ án, đánh giá đây là hành vi thách thức trực tiếp hệ thống tư pháp. Đặc vụ phụ trách Robert Holman từ Văn phòng USSS Louisville phát biểu:
"Nỗ lực có chủ ý của Iossifov nhằm tẩu tán và rửa số tiền đã bị tịch thu hợp pháp là sự thách thức trực tiếp đối với hệ thống tư pháp của chúng tôi và là sự coi thường trắng trợn quyền lợi của các nạn nhân."
Mức Án Có Thể Lên Đến 25 Năm Tù
Iossifov hiện đối mặt với hai cáo buộc: chuyển dịch tài sản nhằm ngăn chặn tịch thu và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội, hắn có thể đối mặt với mức án tù lên đến 25 năm.
Vụ án này một lần nữa làm nổi bật những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc ngăn chặn hành vi rửa tiền bằng crypto, đặc biệt khi các công cụ như mixer ngày càng được sử dụng để che giấu dòng tiền phi pháp.
/ Bài viết liên quan
SEC sẵn sàng tự soạn quy định crypto nếu Quốc hội trì hoãn Clarity Act
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết sẵn sàng tự xây dựng khung quy định cho thị trường crypto nếu Quốc hội không sớm thông qua Clarity Act. Động thái chủ động này có thể làm gia tăng sự bất ổn pháp lý, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và đổi mới của ngành.
Hiệp hội tín dụng Mỹ kêu gọi Thượng viện chặn lợi suất stablecoin
Các liên minh tín dụng Mỹ đã gửi kiến nghị lên Thượng viện, yêu cầu ngăn chặn stablecoin trả lãi suất cho người dùng, với lý do khoản tiền gửi trị giá 6,6 nghìn tỷ USD trong hệ thống ngân hàng truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị rút ra. Đây là một trong những động thái vận động chính sách mạnh nhất từ phía ngành tài chính truyền thống trước làn sóng tài sản số.
Nga công bố dự thảo quy định thiết lập giao dịch crypto có tổ chức
Ngân hàng Trung ương Nga vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm thiết lập khung pháp lý cho giao dịch tiền kỹ thuật số có tổ chức. Các sàn giao dịch sẽ phải tự xác định quy tắc giao dịch và tính toán giá thị trường, trong khi các kho lưu ký kỹ thuật số mới cũng được đưa vào khuôn khổ quản lý với yêu cầu vốn tối thiểu lên đến 250 triệu rúp.
Thẩm phán Minnesota chặn lệnh cấm thị trường dự đoán trước ngày hiệu lực
Thẩm phán liên bang Katherine Menendez đã tạm thời ngăn Minnesota thực thi lệnh cấm hình sự đầu tiên của bang đối với thị trường dự đoán, chỉ vài ngày trước khi lệnh có hiệu lực vào ngày 1/8. Phán quyết này bảo vệ rộng rãi cho Kalshi và Polymarket US, dù thẩm phán lưu ý một số hợp đồng có thể không thuộc phạm vi quy định hoán đổi liên bang.