Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ thúc đẩy loại crypto khỏi hệ thống tài chính
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tái khẳng định lập trường ủng hộ chính sách "thiên về cấm đoán" đối với tài sản kỹ thuật số, muốn các ngân hàng và tổ chức tài chính không được tiếp xúc với crypto và stablecoin tư nhân. Ấn Độ hiện có gần 39 triệu nhà giao dịch crypto với tổng tài sản ước đạt 2,1 tỷ USD.
RBI tái khẳng định lập trường cứng rắn với crypto
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) một lần nữa lên tiếng ủng hộ chính sách "thiên về cấm đoán" đối với tài sản kỹ thuật số. Theo các tài liệu được Reuters xem xét tuần này, RBI muốn các ngân hàng và tổ chức tài chính bị cấm tiếp xúc với crypto cũng như các stablecoin do tư nhân phát hành, đồng thời yêu cầu giữ tài sản kỹ thuật số ngoài hệ thống tài chính được quản lý.
Các quan chức RBI cho biết mục tiêu là hạn chế rủi ro lây lan sang các tổ chức cho vay. Lập trường này gợi lại cuộc chiến mà RBI đã thua vào năm 2018, khi tòa án bác bỏ chính sách vốn thực chất cấm các giao dịch crypto. Kể từ đó, tài sản kỹ thuật số tồn tại trong vùng xám về mặt pháp lý — các ngân hàng Ấn Độ được phép tương tác với crypto, nhưng phần lớn các tổ chức lớn đã tránh xa lĩnh vực này sau nhiều lần RBI đưa ra cảnh báo.
Stablecoin và giao dịch offshore làm phức tạp bức tranh
RBI đặc biệt nhắm vào stablecoin — các token được neo giá theo tiền pháp định. Ngân hàng này cảnh báo rằng các phiên bản neo theo ngoại tệ đe dọa chủ quyền tiền tệ quốc gia, trong khi stablecoin neo theo đồng rupee có thể làm giảm nguồn thu phí phát hành tiền tệ của chính phủ và gây áp lực lên sự ổn định tài chính trong giai đoạn thị trường biến động.
Ngoài ra, RBI cho rằng việc cho phép stablecoin sẽ khiến việc xác định và đánh thuế lợi nhuận crypto trở nên khó khăn hơn, do người dùng ít có nhu cầu chuyển đổi tài sản về tiền fiat.
Cục Thuế Ấn Độ cũng đánh dấu các sàn giao dịch offshore và ví cá nhân là vấn đề nan giải trong việc truy vết. Các giao dịch ngang hàng (P2P) bằng đồng rupee càng làm cho thu nhập chịu thuế khó xác định hơn.
Tuân thủ thuế ở mức thấp đáng lo ngại
Số liệu thực tế cho thấy tình trạng tuân thủ thuế với crypto tại Ấn Độ còn rất hạn chế. Chưa đến một phần tư trong số 645.000 người giao dịch crypto trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2023 đã khai báo trên hồ sơ thuế.
Ấn Độ hiện áp thuế 30% lên lợi nhuận từ crypto và thu thêm 1% thuế trên mỗi giao dịch. Chính phủ ước tính có gần 39 triệu nhà giao dịch crypto trong nước, với tổng tài sản kỹ thuật số ước đạt khoảng 2,1 tỷ USD tính đến cuối tháng 5, theo số liệu của cơ quan thuế.
Tương lai pháp lý vẫn còn bỏ ngỏ
Lập trường của RBI đi ngược lại xu hướng toàn cầu, khi hầu hết các quốc gia hiện nay ưu tiên quản lý thay vì cô lập tài sản kỹ thuật số. Các tháng tới sẽ cho thấy liệu chính phủ Ấn Độ có biến quan điểm cấm đoán của RBI thành luật hay tiếp tục để crypto tồn tại trong tình trạng pháp lý mơ hồ.
/ Bài viết liên quan
SEC sẵn sàng tự ban hành quy định crypto nếu Quốc hội không thông qua CLARITY Act
Chủ tịch SEC Paul Atkins tuyên bố cơ quan này sẵn sàng tự ban hành các quy định về crypto nếu Quốc hội Mỹ không thông qua CLARITY Act. Động thái này cho thấy sự cấp bách trong việc thiết lập khung pháp lý rõ ràng cho thị trường tài sản kỹ thuật số, đồng thời có thể định hình lại cơ chế giám sát thị trường.
SEC Thái Lan buộc tội lãnh đạo Bitkub che giấu thiệt hại 50 triệu USD từ vụ hack
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã nộp đơn kiện hình sự chống lại sàn giao dịch crypto Bitkub Online và hai cựu giám đốc với cáo buộc khai báo gian dối trong các báo cáo chính thức. Vụ việc liên quan đến giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021, khi các thiệt hại từ một vụ tấn công mạng trị giá 50 triệu USD bị cho là bị che giấu khỏi cơ quan quản lý.
Myanmar thông qua luật chống lừa đảo crypto với mức án tù chung thân
Quốc hội Myanmar vừa thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến, trong đó quy định mức phạt tù từ 10 năm đến chung thân đối với các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và điều hành các trung tâm lừa đảo. Đây là động thái pháp lý mạnh tay nhằm kiềm chế làn sóng tội phạm công nghệ cao đang gia tăng trong khu vực.
Quản lý quỹ crypto lĩnh 37 tháng tù vì trốn thuế sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ
Một nhà quản lý quỹ đầu cơ crypto bị kết án 37 tháng tù giam vì tội trốn thuế, ngay cả sau khi đã từ bỏ quốc tịch Mỹ. Vụ án làm nổi bật cam kết của chính phủ Mỹ trong việc thực thi luật thuế đối với lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời cảnh báo rủi ro pháp lý cho những nhà đầu tư không tuân thủ quy định.