Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Ngân hàng Trung ương Zimbabwe Yêu cầu Sàn Crypto Phải Đăng Ký Chính Thức với Cơ Quan Quản Lý
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe vừa ban hành lệnh bắt buộc tất cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải đăng ký chính thức với cơ quan quản lý. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa hoạt động crypto tại quốc gia châu Phi này vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn.
Đơn vị thuộc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe ban hành quy định mới cho VASPs
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ngân hàng Trung ương Zimbabwe (Reserve Bank of Zimbabwe - RBZ) vừa chính thức ban hành lệnh yêu cầu tất cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải thực hiện đăng ký chính thức với cơ quan quản lý.
Định nghĩa pháp lý mới
Theo thông báo công khai từ FIU, các định nghĩa pháp lý liên quan đến tài sản ảo và dịch vụ liên quan đã được làm rõ, nhằm tạo khung pháp lý rõ ràng cho hoạt động của các doanh nghiệp crypto tại Zimbabwe. Quy định này áp dụng cho toàn bộ các thực thể hoạt động trong lĩnh vực tài sản ảo trên lãnh thổ quốc gia.
Bối cảnh
Zimbabwe là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu BTC và các đồng tiền mã hóa khác tương đối cao tại châu Phi, phần lớn do bối cảnh lạm phát kéo dài và đồng nội tệ mất giá. Việc đưa ra khung quản lý chính thức được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường giám sát, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư trước các rủi ro gian lận và rửa tiền.
Tác động dự kiến
- Tăng cường minh bạch: Các sàn giao dịch và VASP sẽ phải tuân thủ quy trình xác minh danh tính (KYC) nghiêm ngặt hơn.
- Chống rửa tiền: Khung quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng tài sản ảo cho các hoạt động bất hợp pháp.
- Bảo vệ nhà đầu tư: Cơ quan quản lý sẽ có thêm công cụ để giám sát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực crypto.
Quy định mới của FIU được đánh giá là bước đi phù hợp với xu hướng quản lý tài sản ảo đang diễn ra trên toàn cầu, khi ngày càng nhiều quốc gia tìm cách cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới công nghệ và bảo vệ hệ thống tài chính.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.