Nhà sáng lập MyTrade bị phạt 10.000 USD vì bot wash trading 60 crypto

Bị phạt vì vận hành bot wash trading

Liu Zhou, người sáng lập nền tảng giao dịch MyTrade, đã bị cơ quan chức năng Mỹ xử phạt 10.000 USD liên quan đến việc vận hành các bot thực hiện hành vi wash trading trên tới 60 loại tiền mã hóa khác nhau. Thông tin này được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố trong hồ sơ vụ việc.

Wash trading là hình thức giao dịch trong đó một cá nhân hoặc tổ chức tự mua và tự bán một tài sản để tạo ra khối lượng giao dịch giả, đánh lừa các nhà đầu tư khác về mức độ thanh khoản và sự quan tâm thực tế đối với tài sản đó. Đây là hành vi bị coi là thao túng thị trường và bị cấm tại nhiều thị trường tài chính truyền thống, đồng thời ngày càng bị các cơ quan quản lý Mỹ siết chặt giám sát trong lĩnh vực crypto.

Mục tiêu: khiến người khác thua lỗ

Theo hồ sơ của DOJ, Liu Zhou đã thừa nhận với các đặc vụ ngầm rằng mục đích của việc sử dụng bot wash trading là nhằm khiến những người mua khác trên thị trường chịu thiệt hại. Phát ngôn này được xem là bằng chứng cho thấy hành vi không chỉ nhằm tạo khối lượng giao dịch giả mà còn có chủ đích gây bất lợi trực tiếp cho các nhà giao dịch khác.

Việc các bot tự động thực hiện giao dịch khép kín trên diện rộng, phủ tới 60 loại tài sản số khác nhau, cho thấy quy mô của hoạt động này không nhỏ. Việc thao túng khối lượng giao dịch trên nhiều token cùng lúc có thể ảnh hưởng đến cách các nhà đầu tư và thậm chí các nền tảng phân tích dữ liệu đánh giá mức độ thanh khoản thực của các tài sản này.

Bối cảnh giám sát ngày càng chặt

Vụ việc của MyTrade nằm trong xu hướng chung khi các cơ quan quản lý Mỹ, bao gồm DOJ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), tăng cường điều tra và xử lý các hành vi thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền mã hóa. Wash trading từ lâu đã là một trong những vấn đề nhức nhối của thị trường crypto, đặc biệt trên các sàn giao dịch nhỏ hoặc thiếu minh bạch, nơi khối lượng giao dịch giả có thể được dùng để thu hút nhà đầu tư hoặc đủ điều kiện niêm yết trên các sàn lớn hơn.

Mức phạt 10.000 USD trong vụ này được xem là tương đối nhỏ so với quy mô hoạt động bị cáo buộc, nhưng vụ việc vẫn cho thấy các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi sát các hình thức gian lận thị trường bằng công nghệ tự động trong ngành công nghiệp crypto. Đây cũng là lời nhắc nhở đối với các nhà phát triển nền tảng giao dịch về rủi ro pháp lý khi triển khai các công cụ có khả năng bị lạm dụng để thao túng dữ liệu thị trường.

Hiện chưa có thông tin về việc MyTrade có tiếp tục hoạt động hay đối mặt thêm các biện pháp xử lý bổ sung nào khác từ cơ quan quản lý.