Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Pakistan thành lập đơn vị điều tra crypto để chống rửa tiền
Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) vừa lập đơn vị chuyên trách điều tra tội phạm liên quan đến tài sản số, tập trung vào rửa tiền và tài trợ khủng bố. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý toàn diện cho thị trường crypto, sau khi Quốc hội thông qua Luật Tài sản Ảo vào tháng 3/2026.
FIA Pakistan lập đơn vị chuyên điều tra tội phạm crypto
Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) vừa thành lập một đơn vị điều tra chuyên biệt về tài sản số, với nhiệm vụ trọng tâm là truy quét các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa. Đơn vị này được đặt trong Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia (NC3) mới đi vào hoạt động của FIA.
Điều tra tội phạm, không phải quản lý thị trường
Giám đốc Cánh Chống Khủng bố FIA, Tiến sĩ Muhammad Athar Waheed, cho biết đơn vị này tập trung vào việc điều tra hành vi sử dụng crypto trong các hoạt động phạm tội, chứ không có chức năng quản lý thị trường. Toàn bộ thẩm quyền cấp phép và giám sát vẫn thuộc về Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA).
Tiến sĩ Waheed cũng kêu gọi Cơ quan Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia (NCCIA) và Lực lượng Chống Ma túy (ANF) xây dựng các đơn vị tương tự, cho thấy định hướng mở rộng năng lực thực thi trên nhiều cơ quan.
Bước đi phù hợp với xu hướng toàn cầu
Pakistan không đơn độc trong cuộc chiến này. Trong những tháng gần đây, các công tố viên Mỹ đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến cá nhân bị cáo buộc rửa tiền, lừa đảo đầu tư và các tội phạm tài sản số khác. Việc Pakistan thành lập đơn vị điều tra riêng phản ánh làn sóng siết chặt thực thi pháp luật với tội phạm crypto đang lan rộng trên toàn cầu.
Hành trình xây dựng khung pháp lý crypto của Pakistan
Trên mặt trận chính sách, Pakistan đã có những bước tiến đáng kể. Tháng 3/2026, Quốc hội nước này thông qua Luật Tài sản Ảo, thiết lập khung pháp lý toàn diện cho lĩnh vực tài chính số và chính thức thành lập PVARA. Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước Pakistan đã gỡ bỏ một thông tư năm 2018 — vốn đã chặn các tổ chức được quản lý tiếp cận tài sản ảo suốt 7 năm — mở đường cho các công ty crypto tiếp cận dịch vụ ngân hàng.
Dữ liệu từ Chỉ số Chấp nhận Crypto Toàn cầu 2025 của Chainalysis xếp Pakistan ở vị trí thứ 3 thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Mỹ — cho thấy quy mô thị trường crypto thực tế tại đây là rất lớn.
Tranh luận Shariah vẫn còn bỏ ngỏ
Dù Islamabad đang có những bước đi quyết đoán cả về pháp lý lẫn thực thi, một câu hỏi chưa có lời giải vẫn tồn tại trong nước: giới học giả Hồi giáo Pakistan vẫn chia rẽ về việc liệu tiền mã hóa có được phép theo luật Shariah hay không. Cuộc tranh luận tôn giáo này có thể ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận đại trà của thị trường trong dài hạn.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.