SEC kiện người đàn ông Texas vì lừa đảo tiền mã hóa 12,3 triệu USD dựa trên bot giao dịch AI giả

SEC cáo buộc sơ đồ lừa đảo tiền mã hóa dựa trên bot AI giả

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa công bố đơn kiện nhắm vào một người đàn ông đến từ Texas trong một chiến dịch bị cáo buộc là sơ đồ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 12,3 triệu USD, xây dựng trên hứa hẹn về các bot giao dịch trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo hồ sơ của SEC, bị cáo đã huy động vốn từ các nhà đầu tư dưới vỏ bọc một nền tảng giao dịch sử dụng công nghệ AI. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy phần lớn nguồn vốn đã không được sử dụng cho mục đích được quảng bá.

Phân bổ vốn bị cáo buộc:

• 6,2 triệu USD bị cho là chiếm dụng cho mục đích cá nhân
• 5,5 triệu USD được sử dụng để chi trả cho các nhà đầu tư trước đó theo mô hình Ponzi
• Chỉ 3% tổng số tiền huy động thực sự được đưa vào hoạt động giao dịch tiền mã hóa

SEC cáo buộc rằng bị cáo đã sử dụng chiến thuật "kim bài ma" (ponzi-like payments) để duy trì vẻ ngoài sinh lời cho nhà đầu tư, trong khi thực tế hầu như không có hoạt động kinh doanh nào tạo ra lợi nhuận như lời hứa ban đầu.

Cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng đây là một trường hợp điển hình về việc lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với công nghệ AI để huy động vốn bất hợp pháp. Các nhà đầu tư được khuyến cáo cần thẩm định kỹ lưỡng các dự án quảng bá lợi nhuận từ AI trong lĩnh vực tiền mã hóa.

SEC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và truy tố các cá nhân vi phạm luật chứng khoán dưới vỏ bọc công nghệ mới để lừa đảo nhà đầu tư.