SEC truy tố nam thanh niên Texas với cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa 12,3 triệu USD thông qua robot giao dịch AI giả

SEC truy tố nam thanh niên Texas với cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa 12,3 triệu USD thông qua robot giao dịch AI giả

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức truy tố một công dân Texas tên Nathan Fuller với cáo buộc huy động 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch lừa đảo liên quan đến các robot giao dịch trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo.

Theo hồ sơ của SEC, Fuller đã quảng bá một nền tảng giao dịch tiền mã hóa tự động với tuyên bố rằng hệ thống này sử dụng thuật toán AI tiên tiến để tạo ra lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng toàn bộ câu chuyện về robot giao dịch AI là hoàn toàn bịa đặt — không có bất kỳ công nghệ AI nào thực sự được triển khai trong hoạt động của dự án.

Phương thức hoạt động

Nathan Fuller được cho là đã tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn đầu tư, hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng dao động từ 8% đến 15%. Để tạo dựng niềm tin, Fuller còn cung cấp cho nhà đầu tư quyền truy cập vào một bảng điều khiển giám sát giả vờ hiển thị các giao dịch sinh lời. Thực chất, các con số trên bảng điều khiển này hoàn toàn được thiết lập thủ công nhằm mô phỏng hiệu suất giao dịch ảo.

SEC nhận định rằng Fuller đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để chi trả cho các khoản hoa hồng giới thiệu và chi phí cá nhân, thay vì đầu tư vào bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào — đây là đặc điểm điển hình của mô hình Ponzi (lừa đảo đa cấp trả lãi từ vốn của người sau cho người trước).

Hậu quả pháp lý

Bên cạnh việc yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền bất hợp pháp, SEC còn đề nghị áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với Fuller, ngăn anh ta tham gia vào bất kỳ hoạt động phát hành chứng khoán hoặc đầu tư nào trong tương lai. Vụ việc này cũng nhấn mạnh sự gia tăng của các chiến thuật lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt là những sản phẩm mang danh AI trading — một xu hướng thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ giới đầu tư.

Các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với những nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cố định cao bất thường, dù là trong lĩnh vực tiền mã hóa, AI hay bất kỳ ngành nào khác. Việc xác minh nguồn gốc dự án, đội ngũ phát triển và tính minh bạch của công nghệ được quảng cáo luôn là bước không thể bỏ qua trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.