Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Tether đóng băng 131 ví TRON liên quan ISIS-K theo danh sách trừng phạt mới của OFAC
Tether đã đóng băng toàn bộ 131 ví TRON bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt ngày 1/7 liên quan tổ chức khủng bố ISIS-Khorasan. Theo Chainalysis, các ví này đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023, phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa doanh nghiệp tư nhân và cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn tài chính bất hợp pháp.
Tether phối hợp OFAC đóng băng ví crypto của ISIS-K
Ngày 1/7, nhà phát hành stablecoin Tether đã tiến hành đóng băng toàn bộ 131 ví TRON (TRX) nằm trong danh sách trừng phạt mới được cập nhật bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, trong khuôn khổ chỉ định bổ sung đối với tổ chức ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, đợt cập nhật này bổ sung tổng cộng 134 địa chỉ cryptocurrency vào danh sách định danh của nhóm khủng bố, gồm 131 địa chỉ trên mạng TRON và 3 địa chỉ trên Monero (XMR).
Hơn 1,4 triệu USD chảy qua các ví bị trừng phạt
Chainalysis cho biết các ví TRON bị liệt kê đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880.000 USD. Một số địa chỉ trong nhóm này đã chuyển tiền tới các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Syria, trong khi phân tích tổng thể cho thấy mạng lưới này có tiếp xúc đáng kể với các dịch vụ crypto phổ biến trên thị trường.
ISIS-K hoạt động chủ yếu tại Afghanistan, Pakistan và một phần Trung Á. OFAC lần đầu đưa nhóm này vào danh sách Tổ chức Khủng bố Được Chỉ định Đặc biệt vào tháng 9/2015. Cánh truyền thông của tổ chức này, al-Azaim Media Foundation, đã công khai kêu gọi quyên góp crypto thông qua các website và nền tảng nhắn tin. Chainalysis lưu ý rằng các khoản đóng góp thường có giá trị nhỏ, phản ánh điều kiện kinh tế hạn chế của những người ủng hộ.
Bối cảnh và các hành động trừng phạt liên quan
Đợt cập nhật ngày 1/7 diễn ra sau một loạt các hành động thực thi pháp luật gần đây. Tháng 6 trước đó, OFAC đã có động thái nhắm vào các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ tại Syria từng rút tiền mặt cho các đối tượng tài trợ khủng bố ISIS. Năm 2023, OFAC đã chỉ định đối tượng Ali Shafiu, một nhân vật có căn cứ tại Maldives, với ví TRON của người này được Chainalysis xác định có tương tác với các địa chỉ nạp tiền liên kết đến các sàn giao dịch Iran.
Tether và xu hướng hợp tác chống tài chính bất hợp pháp
Động thái của Tether phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến: các doanh nghiệp tư nhân trong ngành crypto chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.
Hồi tháng 5, T3 Financial Crime Unit — đơn vị chống tội phạm tài chính do Tether vận hành cùng TRON và TRM Labs — đã đóng băng hơn 450 triệu USD tài sản crypto bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2024.
Các sàn giao dịch lớn cũng tham gia vào nỗ lực tương tự. Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD liên quan đến các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á trong khuôn khổ "Tuần Phá vỡ" (Disruption Week) do Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp tổ chức.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.