Thái Lan mở rộng điều tra mạng lưới rửa tiền 300 triệu USD liên quan crypto

Thái Lan điều tra mạng lưới rửa tiền quy mô lớn qua crypto

Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã chính thức mở rộng phạm vi điều tra nhằm vào một mạng lưới tội phạm tài chính có yếu tố Trung Quốc, bị cáo buộc rửa hơn 300 triệu USD mỗi năm thông qua các hoạt động khai thác crypto bất hợp pháp và hệ thống vận chuyển tiền mặt phi chính thức.

'Vốn xám' và khai thác crypto bất hợp pháp

Theo DSI, mạng lưới này hoạt động dựa trên khái niệm được gọi là 'vốn xám' (grey capital) — nguồn tiền có nguồn gốc không rõ ràng, thường thoát khỏi tầm kiểm soát của hệ thống tài chính chính thống. Các đối tượng bị tình nghi đã thiết lập các cơ sở khai thác crypto hoạt động ngoài vòng pháp luật, kết hợp với mạng lưới 'cash mule' — những cá nhân được thuê để vận chuyển và chuyển đổi tiền mặt — nhằm che giấu dòng chảy tài sản.

Hình thức kết hợp giữa mining crypto và dòng tiền mặt phi chính thức được đánh giá là một phương thức rửa tiền ngày càng phổ biến trong khu vực Đông Nam Á, nơi quy định về crypto vẫn còn nhiều khoảng trống pháp lý.

Quy mô và diễn biến điều tra

DSI cho biết quy mô hoạt động của mạng lưới này ước tính vượt 300 triệu USD/năm, đặt đây vào nhóm các vụ rửa tiền liên quan crypto lớn nhất từng bị phát hiện tại Thái Lan. Cơ quan này đang mở rộng điều tra, thu thập thêm bằng chứng và phối hợp với các đơn vị liên quan để truy vết toàn bộ mạng lưới.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về số lượng nghi phạm bị bắt giữ hoặc khởi tố trong giai đoạn điều tra mở rộng này.

Xu hướng siết chặt quản lý crypto tại Đông Nam Á

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia Đông Nam Á đang gia tăng giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Thái Lan trong những năm gần đây đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý về crypto, song các cơ sở khai thác bất hợp pháp và dòng vốn không minh bạch vẫn là thách thức lớn với cơ quan chức năng.

Các chuyên gia pháp lý nhận định rằng việc sử dụng crypto mining như một công cụ rửa tiền đang ngày càng thu hút sự chú ý của lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu, đặc biệt khi các giao dịch on-chain có thể để lại dấu vết truy vết được nếu có sự phối hợp quốc tế.