Thái Lan siết kiểm toán giao dịch USDT trong chiến dịch chống tiền xám

Thái Lan đưa USDT vào tầm ngắm kiểm toán

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (Bank of Thailand – BOT) đang xem xét các biện pháp yêu cầu bất kỳ ai gửi tiền mặt từ 5 triệu baht (khoảng 150.000 USD) trở lên phải chứng minh nguồn gốc của số tiền đó. Động thái này là một phần trong kế hoạch hành động quý IV, trong đó giao dịch USDT cũng nằm trong diện kiểm toán chung với cơ quan quản lý chứng khoán.

BOT và SEC phối hợp rà soát USDT

Thống đốc BOT Vitai Ratanakorn mô tả các biện pháp trên là đòn tấn công vào kinh tế ngầm (grey economy) của Thái Lan. Theo thông tin từ Thansettakij, chiến dịch chống tiền xám của ngân hàng trung ương nay được mở rộng sang lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Hồi tháng 1, Thống đốc Vitai từng cho biết khoảng 40% người bán USDT trên các sàn giao dịch nội địa là người nước ngoài – và ông cho rằng họ không nên được phép hoạt động tại Thái Lan.

BOT hiện đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để rà soát các giao dịch USDT có khối lượng bất thường cao. Cơ quan chức năng đã xác định một số giao dịch có dấu hiệu né tránh kê khai hoặc dịch chuyển dòng tiền ra ngoài các kênh tài chính thông thường.

Siết chặt tiền mặt và vàng

Quy định về tiền gửi là sự bổ sung cho các biện pháp kiểm soát rút tiền mặt đã được áp dụng trước đó. Kể từ tháng 4, các giao dịch rút tiền mặt trên 5 triệu baht đã phải chịu thẩm định tăng cường. Kết quả là giá trị rút tiền mặt lớn đã giảm 35% kể từ đó.

BOT đang rà soát khung pháp lý trước khi ban hành chính thức yêu cầu về tiền gửi. Theo báo cáo, cơ quan này cũng đang xem xét các biện pháp kiểm soát việc đổi tiền mệnh giá lớn – chẳng hạn như mang số lượng lớn tờ 1.000 baht để đổi sang tờ 100 hoặc 500 baht – và những giao dịch như vậy có thể phải giải trình lý do.

Ngoài ra, BOT đã thắt chặt giám sát giao dịch vàng nhằm hạn chế tác động lên tỷ giá đồng baht và phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Chiến lược dài hạn, không phải vá víu ngắn hạn

"Các biện pháp chúng tôi đang triển khai không phải là giải pháp ngắn hạn; chúng đòi hỏi việc triển khai liên tục nhiều chiến lược song song," Thống đốc Vitai nhấn mạnh.

Quý tới sẽ là phép thử cho thấy BOT có thể mở rộng phạm vi kiểm soát đến đâu trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng được sử dụng rộng rãi tại Thái Lan.