Thẩm phán Argentina ra lệnh phong tỏa 25 ví crypto liên quan vụ LIBRA

Thẩm phán Argentina phong tỏa 25 ví crypto trong vụ LIBRA

Thẩm phán liên bang Argentina Marcelo Martínez de Giorgi đã ban hành lệnh yêu cầu xác định danh tính chủ sở hữu và đóng băng 25 ví tiền điện tử liên quan đến vụ bê bối memecoin LIBRA, theo tài liệu tòa án được tờ Clarín xem xét và công bố.

Các sàn giao dịch lớn bị liên quan

Các ví tiền điện tử trong diện điều tra được xác định là đã thực hiện giao dịch thông qua một số sàn giao dịch tập trung (CEX) lớn nhất thị trường, bao gồm:

• Binance
• Bybit
• OKX
• Bitfinex

Việc các tài khoản này sử dụng nhiều nền tảng khác nhau cho thấy quy mô phức tạp của các giao dịch mà cơ quan tư pháp Argentina đang truy vết.

Bối cảnh vụ án LIBRA

Vụ bê bối memecoin $LIBRA đã thu hút sự chú ý lớn tại Argentina sau khi đồng token này bị cáo buộc là một dạng thao túng thị trường, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư. Vụ việc leo thang thành điều tra tư pháp khi các bằng chứng về dòng tiền bất thường bắt đầu được truy vết qua blockchain.

Lệnh phong tỏa của thẩm phán Martínez de Giorgi là một bước đi mang tính pháp lý quan trọng, đánh dấu nỗ lực của cơ quan tư pháp trong việc áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự đối với hoạt động liên quan đến tài sản số.

Xu hướng siết chặt pháp lý với crypto

Vụ việc tại Argentina phản ánh xu hướng các cơ quan tư pháp trên toàn cầu ngày càng tích cực can thiệp vào các vụ việc liên quan đến tiền điện tử. Lệnh phong tỏa ví và yêu cầu xác minh danh tính từ các sàn CEX cho thấy giới chức pháp lý đang ngày càng thành thạo hơn trong việc phối hợp với các nền tảng giao dịch để truy vết tài sản số.

Theo các nhà quan sát pháp lý, đây cũng là tín hiệu cho thấy các sàn giao dịch lớn đang chịu áp lực hợp tác với cơ quan điều tra khi nhận được yêu cầu từ tòa án có thẩm quyền.

Thông tin trong bài dựa trên tài liệu tòa án được Clarín xem xét. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.