Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra an ninh quốc gia liên quan tài sản crypto của Trump
Năm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ hàng đầu của Mỹ đã kêu gọi tổ chức điều trần về rủi ro an ninh quốc gia từ danh mục tài sản crypto của Tổng thống Trump, sau khi hồ sơ tài chính mới tiết lộ các bên thứ ba không được nêu tên đang nắm cổ phần trong công ty crypto của gia đình ông.
Thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu điều tra tài sản crypto của Trump
Năm thượng nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân chủ Mỹ hôm 10/7 đã ra tuyên bố chung, kêu gọi các ủy ban Thượng viện mở điều trần để làm rõ những rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn từ danh mục đầu tư crypto của Tổng thống Donald Trump.
Nhóm nghị sĩ này gồm Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin và Ron Wyden — đều là lãnh đạo phe thiểu số tại các ủy ban phụ trách tài chính, an ninh và tư pháp. Tuyên bố được đưa ra như một phản hồi trực tiếp đối với hồ sơ tài chính liên bang mới nhất mà ông Trump công bố.
Khoản thu 1,4 tỷ USD và bóng ma "bên thứ ba" ẩn danh
Theo các thượng nghị sĩ này, các hoạt động crypto của gia đình Trump đã mang về khoảng 1,4 tỷ USD trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Trong đó, meme coin $TRUMP thu về khoảng 636 triệu USD, trong khi nền tảng World Liberty Financial (WLFI) đóng góp thêm khoảng 515 triệu USD từ việc bán token và 65 triệu USD từ cổ phần.
Điểm gây chú ý nhất trong hồ sơ là việc liệt kê các "Bên Thứ Ba" không được nêu tên đang nắm giữ cổ phần tại WLF. Chi tiết này xuất hiện sau các báo cáo về một phương tiện đầu tư có liên kết với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã mua lại 49% cổ phần với giá khoảng 500 triệu USD.
Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu UAE hay các nhà đầu tư ẩn danh có đang tác động đến các quyết định chính sách của Tổng thống hay không.
Mâu thuẫn lợi ích và chính sách crypto
Nhóm nghị sĩ lập luận rằng các thông tin tài chính được công bố làm dấy lên lo ngại về việc ông Trump vừa định hình chính sách crypto, vừa trực tiếp hưởng lợi từ ngành này. Họ dẫn chứng một số động thái cụ thể:
- Các sáng kiến lập pháp nhằm thúc đẩy và nới lỏng giám sát tài sản số.
- Giải tán Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia của Bộ Tư pháp — một bước đi mà các nghị sĩ cho là làm suy yếu năng lực thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.
Tuyên bố viết: "Chúng tôi kêu gọi các Ủy ban tổ chức điều trần để điều tra tác động an ninh quốc gia từ danh mục tiền điện tử của Tổng thống Trump, bao gồm ảnh hưởng của UAE hoặc các bên thứ ba không xác định đối với hành động của Tổng thống."
Nhà Trắng phủ nhận, tương lai điều trần còn bỏ ngỏ
Yêu cầu này tiếp nối một kiến nghị hồi tháng 6 của chính nhóm thượng nghị sĩ trên liên quan đến mối liên hệ được báo cáo giữa WLFI và Abu Dhabi. Trong phản hồi gửi đến BeInCrypto, Nhà Trắng bác bỏ mọi liên kết giữa thỏa thuận trí tuệ nhân tạo với UAE và công ty crypto, đồng thời khẳng định tài sản của ông Trump được quản lý trong một quỹ tín thác do các con ông điều hành.
Việc điều trần có diễn ra hay không phụ thuộc vào quyết định của các chủ tịch ủy ban — hiện đều là thành viên Đảng Cộng hòa. Cho đến lúc đó, cuộc tranh luận có nguy cơ dừng lại ở cấp độ tuyên bố chính trị.
/ Bài viết liên quan
CLARITY Act: Lấp lỗ hổng Lazarus Group lợi dụng để đánh cắp 6,75 tỷ USD
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ bịt các lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã khai thác. Dự luật trao thêm quyền hạn cho Bộ Tài chính Mỹ và các sàn giao dịch crypto để phong tỏa giao dịch đáng ngờ trước khi dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Scaramucci: Clarity Act là bước tiến lớn so với 'miền Tây hoang dã' crypto
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci nhận định Clarity Act là một cải tiến đáng kể so với tình trạng bất định pháp lý hiện tại tại Mỹ. Ông cho rằng dự luật này sẽ giúp thị trường crypto thoát khỏi cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng vốn đang cản trở sự phát triển của ngành.
Wise dự kiến nộp lại đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ theo luật GENIUS
Wise, công ty thanh toán của Anh, vừa bị OCC từ chối đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ do lo ngại về rủi ro chống rửa tiền (AML/CFT). Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng sẽ nộp lại đơn trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS về stablecoin vừa được thông qua, trong bối cảnh OCC đã cấp phép tương tự cho nhiều công ty tài sản kỹ thuật số trong năm qua.
Triều Tiên bắt giữ nhóm hacker rửa tiền từ ngân hàng trung ương qua crypto
Triều Tiên đã bắt giữ một nhóm hacker bị cáo buộc xâm nhập hệ thống Ngân hàng Trung ương nước này, sau đó chuyển đổi tiền đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới Trung Quốc và sử dụng crypto để che giấu dấu vết giao dịch.