Thị trường · ✦ AI tổng hợp
Tòa án Mỹ tịch thu danh mục XRP và Bitcoin trị giá 8,3 triệu USD từ chuyên gia đàm phán tống tiền
Một chuyên gia đàm phán tiền chuộc tại Florida đã bị tòa án liên bang Mỹ tịch thu toàn bộ danh mục tiền mã hóa trị giá 8,3 triệu USD, bao gồm XRP và Bitcoin, cùng với nhiều bất động sản cao cấp. Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản crypto đáng chú ý trong năm nay.
Tòa án liên bang Mỹ tịch thu 8,3 triệu USD tiền mã hóa từ chuyên gia đàm phán tống tiền
Một tòa án liên bang tại Mỹ vừa ra lệnh tịch thu danh mục tài sản tiền mã hóa trị giá 8,3 triệu USD từ một cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đàm phán tiền chuộc (cyber negotiator), theo thông tin được công bố mới đây.
Tài sản bị thu giữ
Danh mục bị tịch thu bao gồm các token $XRP và $BTC, được xác định là tài sản thu lợi bất chính liên quan đến hoạt động phạm pháp. Ngoài danh mục crypto, đương sự còn bị mất nhiều biệt thự cao cấp tại Florida — minh chứng cho quy mô tài sản tích lũy từ hoạt động này.
Đây là động thái mới nhất trong chuỗi hành động của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nhằm truy thu tài sản số bị cho là có nguồn gốc từ các hoạt động phi pháp.
Bối cảnh pháp lý
Các vụ tịch thu tài sản crypto bởi tòa án liên bang Mỹ ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh cơ quan chức năng nước này liên tục nâng cao năng lực truy vết giao dịch blockchain. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và các cơ quan liên quan như FBI, IRS-CI đã hình thành các đơn vị chuyên trách về tội phạm tài sản số, với khả năng phân tích on-chain ngày càng tinh vi.
Những vụ việc tương tự cho thấy dù blockchain có tính minh bạch và bất biến, song đây cũng chính là đặc điểm khiến cơ quan điều tra có thể truy vết dòng tiền phi pháp hiệu quả hơn so với tiền mặt truyền thống.
Xu hướng thực thi pháp luật trong lĩnh vực crypto
Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đã tịch thu hàng tỷ USD tài sản crypto liên quan đến nhiều vụ án khác nhau, từ hack sàn giao dịch, gian lận đầu tư cho đến các hoạt động tống tiền mạng. Các vụ đáng chú ý bao gồm:
- Vụ tịch thu ~94.000 BTC liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016
- Thu giữ tài sản từ các nhóm ransomware như REvil, DarkSide
- Nhiều vụ truy thu liên quan đến thị trường darknet
Vụ tịch thu lần này tiếp tục khẳng định quan điểm của giới chức Mỹ: tài sản số không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động phạm pháp.
Tác động đến thị trường
Các vụ tịch thu quy mô lớn thường đặt ra câu hỏi về khả năng các cơ quan nhà nước bán ra lượng crypto thu giữ, tạo áp lực lên giá thị trường. Tuy nhiên, với quy mô 8,3 triệu USD, tác động trực tiếp lên thanh khoản của $BTC hay $XRP được đánh giá là không đáng kể.
/ Bài viết liên quan
Koch Inc. xem xét bán Edged với giá 15 tỷ USD khi nhu cầu hạ tầng AI tăng mạnh
Koch Inc. đang thăm dò khả năng bán công ty phát triển trung tâm dữ liệu Edged với định giá lên tới 15 tỷ USD. Động thái này phản ánh sức hút ngày càng tăng của các tài sản hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu trong bối cảnh nhu cầu tính toán toàn cầu bùng nổ.
Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Oman từ chối điều khoản đàm phán
Iran đưa ra tuyên bố đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz trong trường hợp Oman không chấp nhận các điều khoản được đề xuất. Động thái này có nguy cơ gây bất ổn thị trường dầu mỏ toàn cầu, leo thang căng thẳng khu vực và thách thức các chuẩn mực hàng hải quốc tế.
Visa: Stablecoin và PIX không phải đối thủ mà là bổ sung cho nhau
Giám đốc Tiền tệ Kỹ thuật số của Visa tại Mỹ Latinh khẳng định stablecoin không cạnh tranh với hệ thống thanh toán tức thời PIX của Brazil mà phục vụ các mục đích khác nhau. Visa đang vận hành hơn 140 chương trình thẻ stablecoin toàn cầu và ghi nhận tốc độ thanh toán qua stablecoin đạt 7 tỷ USD hàng năm.
Bitcoin thủng $63K khi làn sóng bán tháo cổ phiếu chip châu Á lan sang Phố Wall
Bitcoin và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi hiệu ứng lây lan từ đợt điều chỉnh lớn của cổ phiếu chip châu Á bắt đầu tác động đến Phố Wall ngay tại phiên mở cửa. Mức đáy của BTC đã xuyên thủng ngưỡng 63.000 USD trong bối cảnh tâm lý rủi ro toàn cầu suy giảm.