TRM Labs: 60 thực thể Iran bị trừng phạt đã chuyển 3,8 tỷ USD qua CoinEx

TRM Labs phát hiện dòng tiền khổng lồ từ Iran qua CoinEx

Công ty phân tích blockchain TRM Labs vừa công bố báo cáo cho thấy 60 thực thể Iran nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế đã chuyển dịch tổng cộng 3,8 tỷ USD thông qua sàn giao dịch tiền điện tử CoinEx.

Theo TRM Labs, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trên CoinEx đạt 8% — con số này được đánh giá là cao hơn đáng kể so với mức trung bình của các sàn giao dịch tập trung cùng phân khúc.

CoinEx và rủi ro tuân thủ pháp lý

CoinEx là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) được thành lập năm 2017, phục vụ hàng triệu người dùng toàn cầu. Tuy nhiên, báo cáo của TRM Labs đặt ra câu hỏi nghiêm túc về hiệu quả của các quy trình KYC (Xác minh danh tính khách hàng) và AML (Chống rửa tiền) tại nền tảng này.

Việc các thực thể bị trừng phạt có thể sử dụng sàn để di chuyển lượng tài sản lớn như vậy cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giám sát giao dịch của CoinEx, theo nhận định từ báo cáo của TRM Labs.

Bối cảnh trừng phạt Iran trong lĩnh vực crypto

Iran từ lâu đã bị Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện. Các thực thể và cá nhân Iran bị hạn chế nghiêm ngặt trong việc tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế, dẫn đến việc một bộ phận tìm cách sử dụng tiền điện tử để lách các rào cản này.

Cơ quan quản lý tài sản nước ngoài Mỹ (OFAC) thường xuyên cập nhật danh sách trừng phạt và yêu cầu các sàn giao dịch crypto tuân thủ nghiêm ngặt, với mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu USD đối với các vi phạm.

TRM Labs và vai trò giám sát blockchain

TRM Labs là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân tích blockchain và điều tra tội phạm tài chính kỹ thuật số. Công ty này thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý để truy vết dòng tiền bất hợp pháp trên các mạng blockchain.

Báo cáo mới nhất này tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của công nghệ phân tích on-chain trong việc phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế thông qua thị trường tiền điện tử.