Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Trung Quốc đề xuất coi privacy coin và mixer là bằng chứng rửa tiền
Cơ quan tư pháp Trung Quốc đang nhắm vào các đồng tiền bảo mật (privacy coin) và dịch vụ trộn tiền (mixer), đề xuất chính thức xem việc sử dụng chúng là dấu hiệu rõ ràng của hành vi rửa tiền. Động thái này cho thấy Bắc Kinh ngày càng thắt chặt kiểm soát các công cụ ẩn danh trong hệ sinh thái crypto.
Trung Quốc siết chặt với privacy coin và mixer
Các cơ quan tư pháp Trung Quốc đang có động thái mạnh tay nhắm vào privacy coin và mixer — hai công cụ thường được dùng để ẩn danh giao dịch trong hệ sinh thái tiền mã hóa.
Theo thông tin từ U.Today, phía Trung Quốc đang đề xuất chính thức hóa việc xem xét hành vi sử dụng privacy coin và mixer như những chỉ dấu rõ ràng của ý định rửa tiền. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ tạo cơ sở pháp lý để truy tố các cá nhân chỉ dựa trên việc họ sử dụng các công cụ bảo mật này, bất kể có bằng chứng rửa tiền trực tiếp hay không.
Privacy coin và mixer là gì?
Privacy coin là nhóm tiền mã hóa được thiết kế để che giấu thông tin giao dịch, bao gồm danh tính người gửi, người nhận và số tiền. Các đại diện tiêu biểu gồm Monero (XMR), Zcash (ZEC) và Dash.
Mixer (hay còn gọi là tumbler) là dịch vụ kết hợp nhiều giao dịch lại với nhau nhằm làm mờ dấu vết nguồn gốc của tài sản trên blockchain. Tornado Cash — bị Mỹ trừng phạt từ năm 2022 — là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất.
Bối cảnh quản lý crypto tại Trung Quốc
Trung Quốc đã cấm toàn diện giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021, song các hoạt động liên quan vẫn âm thầm diễn ra. Việc nhắm vào privacy coin và mixer cho thấy Bắc Kinh đang lấp những kẽ hở pháp lý còn tồn tại, đặc biệt trong lĩnh vực chống rửa tiền (AML).
Động thái này không chỉ riêng Trung Quốc. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như FATF (Financial Action Task Force) cũng đang gia tăng áp lực lên các công cụ ẩn danh trong crypto, yêu cầu các sàn giao dịch hạn chế hoặc hủy niêm yết privacy coin.
Tác động với ngành crypto
Nếu khung pháp lý này được áp dụng, đây sẽ là một trong những cách tiếp cận mạnh tay nhất từ trước đến nay: không cần chứng minh hành vi rửa tiền cụ thể, chỉ cần việc sử dụng công cụ bảo mật là đã đủ cơ sở pháp lý để điều tra.
Giới quan sát cho rằng xu hướng này phản ánh sự căng thẳng ngày càng lớn giữa quyền riêng tư tài chính — một trong những giá trị cốt lõi mà cộng đồng crypto theo đuổi — và yêu cầu minh bạch từ phía cơ quan quản lý nhà nước trên toàn cầu.
/ Bài viết liên quan
Hiệp hội tín dụng Mỹ kêu gọi Thượng viện chặn lợi suất stablecoin
Các liên minh tín dụng Mỹ đã gửi kiến nghị lên Thượng viện, yêu cầu ngăn chặn stablecoin trả lãi suất cho người dùng, với lý do khoản tiền gửi trị giá 6,6 nghìn tỷ USD trong hệ thống ngân hàng truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị rút ra. Đây là một trong những động thái vận động chính sách mạnh nhất từ phía ngành tài chính truyền thống trước làn sóng tài sản số.
Nga công bố dự thảo quy định thiết lập giao dịch crypto có tổ chức
Ngân hàng Trung ương Nga vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm thiết lập khung pháp lý cho giao dịch tiền kỹ thuật số có tổ chức. Các sàn giao dịch sẽ phải tự xác định quy tắc giao dịch và tính toán giá thị trường, trong khi các kho lưu ký kỹ thuật số mới cũng được đưa vào khuôn khổ quản lý với yêu cầu vốn tối thiểu lên đến 250 triệu rúp.
Thẩm phán Minnesota chặn lệnh cấm thị trường dự đoán trước ngày hiệu lực
Thẩm phán liên bang Katherine Menendez đã tạm thời ngăn Minnesota thực thi lệnh cấm hình sự đầu tiên của bang đối với thị trường dự đoán, chỉ vài ngày trước khi lệnh có hiệu lực vào ngày 1/8. Phán quyết này bảo vệ rộng rãi cho Kalshi và Polymarket US, dù thẩm phán lưu ý một số hợp đồng có thể không thuộc phạm vi quy định hoán đổi liên bang.
Paradigm gửi thư góp ý lên CFTC về đề xuất hợp đồng sự kiện
Quỹ đầu tư crypto Paradigm đã nộp thư góp ý chính thức lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) liên quan đến đề xuất quy định hợp đồng sự kiện. Động thái này phản ánh nỗ lực của ngành công nghiệp crypto trong việc thúc đẩy khung pháp lý rõ ràng hơn, có thể tác động đến thị trường dự đoán và cấu trúc đầu tư.