Tù nhân bị cáo buộc chuyển 290.000 USD tiền crypto đã bị chính phủ Mỹ tịch thu

Công tố viên liên bang truy tố vụ chuyển tiền crypto bị tịch thu

Các công tố viên liên bang Mỹ vừa đưa ra cáo trạng nhắm vào một người đàn ông hiện đang thụ án 111 tháng tù giam, cáo buộc người này tham gia vào việc di chuyển trái phép số tiền cryptocurrency đã bị chính phủ Mỹ tịch thu.

Theo cáo trạng, số tài sản liên quan ước tính lên tới khoảng 290.000 USD dưới dạng tiền mã hóa, vốn nằm trong một tài khoản trên sàn Kraken đã bị lệnh phong tỏa.

Lộ trình rút tiền qua nhiều tầng lớp

Cơ quan chức năng cáo buộc rằng số crypto này đã được chuyển ra khỏi tài khoản bị giám sát thông qua một chuỗi các bước nhằm che giấu dấu vết, bao gồm:

• Các sàn giao dịch crypto – để hoán đổi và phân tán tài sản
• Dịch vụ trộn tiền (mixing services) – nhằm xáo trộn lịch sử giao dịch trên blockchain
• Một ngân hàng nước ngoài – như điểm đến cuối cùng để rút tiền ra khỏi hệ thống kiểm soát của Mỹ

Việc sử dụng mixing services trong vụ án này cho thấy mức độ tinh vi trong nỗ lực che giấu nguồn gốc và điểm đến của dòng tiền.

Bối cảnh pháp lý

Vụ việc làm nổi bật thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ tiếp tục đối mặt trong việc bảo quản và kiểm soát tài sản số bị tịch thu. Không giống tài sản truyền thống, cryptocurrency có thể bị chuyển đi gần như tức thời nếu bên bị giám sát vẫn còn khả năng tiếp cận ví hoặc thông qua đồng phạm bên ngoài.

Các công tố viên liên bang đang ngày càng chú trọng các vụ án liên quan đến tài sản số bị tịch thu, trong bối cảnh chính phủ Mỹ nắm giữ một lượng đáng kể Bitcoin và các loại crypto khác từ nhiều vụ tịch biên trước đây.

Diễn biến tiếp theo

Bị cáo, đang thụ án tại một cơ sở giam giữ liên bang, đối mặt với các cáo buộc hình sự mới liên quan đến hành vi cản trở quá trình tịch thu tài sản của chính phủ. Vụ án dự kiến sẽ được xét xử tại tòa án liên bang, tuy nhiên các chi tiết cụ thể về danh tính bị cáo và lịch xét xử chưa được công bố công khai tại thời điểm đưa tin.