Chuyên mục
Pháp lý
Quy định và pháp lý toàn cầu
907 bài · trang 21/51
Mỹ truy tố tù nhân tội rửa tiền 290.000 USD crypto từ tài khoản Kraken
Công tố viên Mỹ đã truy tố Rossen Iossifov với cáo buộc rửa tiền liên quan đến khoản crypto trị giá 290.000 USD bị tịch thu từ một tài khoản trên sàn giao dịch Kraken. Đây là vụ việc nổi bật cho thấy cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục siết chặt quản lý dòng tiền số trong các vụ án hình sự.
Tù nhân bị cáo buộc chuyển 290.000 USD crypto đã bị tịch thu ngay trong trại giam
Một tội phạm rửa tiền đang thụ án vì vụ lừa đảo 5 triệu USD bị cáo buộc đã bí mật chuyển dịch khối tài sản crypto trị giá 290.000 USD mà tòa án đã ra lệnh tịch thu. Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về khả năng kiểm soát tài sản số đối với phạm nhân đang bị giam giữ.
EU tăng cường điều tra Meta về vấn đề an toàn người dùng
Liên minh châu Âu (EU) đã leo thang cuộc điều tra nhắm vào Meta Platforms liên quan đến các lo ngại về an toàn người dùng. Động thái này có thể tái định hình các quy định công nghệ, buộc các nền tảng lớn phải chịu trách nhiệm cao hơn và thay đổi cách thiết kế sản phẩm.
North Carolina công nhận thẩm quyền liên bang của CFTC đối với thị trường dự đoán
Bang North Carolina vừa thông qua luật ngân sách chính thức công nhận Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) là cơ quan quản lý liên bang duy nhất đối với các thị trường dự đoán như Kalshi và Polymarket. Mức thuế áp dụng là 6%, thấp hơn đáng kể so với các đề xuất tại nhiều bang khác.
CEO Binance: 70% tiền rút từ EU chạy vào ví tự lưu ký, không đến sàn MiCA
CEO Richard Teng của Binance tiết lộ tại hội nghị Reuters NEXT Asia rằng 70% lượng tiền người dùng EU rút ra đã đi vào ví tự lưu ký (self-hosted wallets) thay vì các nền tảng được cấp phép MiCA. Điều này đặt ra thách thức lớn cho khung giám sát tài chính của Liên minh châu Âu.
Dự thảo CLARITY Act mới sắp ra mắt, Thượng viện Mỹ đối mặt với ngưỡng 60 phiếu
Các nhà lập pháp Mỹ có thể công bố phiên bản hợp nhất của Đạo luật CLARITY về thị trường tài sản kỹ thuật số vào tuần tới, với phiên biểu quyết tại Thượng viện được nhắm đến vào ngày 20 tháng 7. Dự thảo mới sẽ gộp hai phiên bản từ Ủy ban Ngân hàng và Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện thành một văn bản thống nhất.
INTERPOL triệt phá đường dây rửa tiền crypto sau các vụ lừa đảo tình cảm quy mô toàn cầu
Chiến dịch Operation First Light 2026 của INTERPOL kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4/2026, trải rộng 97 quốc gia, đã bắt giữ 5.811 nghi phạm và chặn thu khoảng 293 triệu USD tiền phi pháp. Tại Thái Lan, cảnh sát phát hiện một ví crypto do nghi phạm 20 tuổi kiểm soát đã xử lý hơn 122,5 triệu USD tiền lừa đảo tình cảm trong vòng 10 tháng.
Brazil triệt phá đường dây cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền crypto quy mô lớn
Cảnh sát Brazil phối hợp với Bộ Tài chính và Ban Thư ký Xổ số & Cá cược (SPA) thực thi 9 lệnh khám xét tại nhiều thành phố, nhắm vào 87 công ty bị tình nghi tạo điều kiện rửa tiền thông qua các hoạt động cá cược bất hợp pháp có sử dụng tiền mã hóa.
Hồng Kông cấm đăng nhập OTP trên nền tảng crypto, các nước khác có theo sau?
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) đã ban hành lệnh cấm sử dụng mật khẩu một lần (OTP) qua SMS, email và ứng dụng để đăng nhập vào các nền tảng giao dịch crypto. Động thái này xuất phát từ làn sóng tấn công phishing ngày càng leo thang, với 15.877 sự cố an ninh mạng được ghi nhận tại Hồng Kông trong năm 2025.
Circle bị công tố viên New York và Wisconsin cáo buộc cản trở thu hồi USDC cho nạn nhân lừa đảo
Circle, công ty phát hành stablecoin USDC, đang bị công tố viên tại Wisconsin và New York chỉ trích vì bị cáo buộc trì hoãn hoặc từ chối tuân thủ lệnh tòa án yêu cầu hoàn trả tài sản số bị đánh cắp cho các nạn nhân lừa đảo. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về trách nhiệm pháp lý của các nhà phát hành stablecoin lớn.
EU thông qua luật 'kiểm soát chat', cho phép quét tin nhắn riêng tư đến năm 2028
Nghị viện châu Âu vừa thông qua quy định cho phép các công ty công nghệ quét nội dung tin nhắn để phát hiện tài liệu lạm dụng trẻ em. Đáng chú ý, tin nhắn được mã hóa đầu cuối (end-to-end encrypted) được miễn trừ khỏi quy định này. Luật có hiệu lực đến năm 2028.
Mỹ truy tố tội phạm người Bulgaria rửa 290.000 USD tiền crypto trong tù
Công tố viên Mỹ đã truy tố Rossen Iossifov, công dân Bulgaria đang thụ án, với tội danh âm mưu rửa khoảng 290.000 USD tiền crypto đã bị tịch thu. Vụ việc xảy ra vào tháng 1/2024 khi hắn đang chấp hành bản án liên bang, các quỹ được chuyển qua nhiều sàn giao dịch và mixer nhằm che giấu dấu vết.
Nhà Trắng: Trump đã yêu cầu đề cử ứng viên SEC từ đảng Dân chủ nhưng không nhận được hồi âm
Nhà Trắng công bố thư đề ngày 9/7, khẳng định Tổng thống Trump đã chủ động yêu cầu đảng Dân chủ đề cử ứng viên cho các vị trí còn trống tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Phía Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc từ Thượng nghị sĩ Dân chủ rằng chính quyền cố tình bỏ trống các ghế lưỡng đảng tại các cơ quan độc lập.
Tội phạm cryptojacking CP3O bị điều tra vì hoạt động crypto trong tù
Charles Parks III, kẻ bị kết tội cryptojacking với biệt danh CP3O, đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ vì bị cáo buộc tiếp tục hoạt động liên quan đến tiền mã hóa ngay khi đang thụ án trong tù. Vụ việc làm nổi bật những thách thức trong việc kiểm soát lạm dụng tài sản kỹ thuật số của giới chức năng.
North Carolina đánh thuế 6% thị trường dự đoán, thấp hơn nhiều so với sportsbook
North Carolina trở thành tiểu bang hiếm hoi chọn cách đánh thuế thay vì kiện tụng đối với các nền tảng thị trường dự đoán như Kalshi và Polymarket, áp mức thuế 6% — thấp hơn đáng kể so với mức 23% dành cho các nhà cái thể thao. Động thái này ngầm công nhận thẩm quyền liên bang đối với lĩnh vực đang tranh cãi pháp lý này.
CEO Binance: MiCA đang phản tác dụng khi 70% người dùng EU chuyển sang ví tự quản lý
Co-CEO Binance Richard Teng cho rằng quy định MiCA của EU đang phản tác dụng khi phần lớn người dùng rời nền tảng không chuyển sang các sàn được cấp phép mà lại chuyển tiền vào ví tự quản lý (self-custody). Theo số liệu của Binance, 70% lượng tiền rút ra từ người dùng EU bị ảnh hưởng đã đổ vào ví tự lưu trữ, chỉ 30% còn lại chuyển sang các nền tảng được cấp phép theo MiCA.
Nhà Trắng: Không nhận được đề cử từ Đảng Dân chủ cho ghế trống tại SEC và CFTC
Nhà Trắng cho biết chưa nhận được bất kỳ đề cử nào từ phía Đảng Dân chủ để lấp đầy các vị trí lãnh đạo còn trống tại SEC và CFTC. Cả hai cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Mỹ hiện đang thiếu ủy viên từ Đảng Dân chủ, trong khi Tổng thống Trump chưa có thông báo chính thức về việc bổ nhiệm.
Dự luật Clarity Act phiên bản mới có thể ra mắt ngay tuần tới
Sau một thời gian dài không có đột phá, các nguồn thạo tin cho biết bản dự thảo mới của dự luật cấu trúc thị trường crypto Clarity Act có thể được công bố ngay trong tuần tới. Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ.